Компас Инвестиций

Биткоин vs. Доллар

📌 Billion Dollar Bank выплатит штраф в размере 29,5 млн. долл. за “масштабное мошенничество”, в результате которого преступники получили доступ к средствам в размере 300 млн. долл.

Billion Dollar Bank выплатит штраф в размере 29,5 млн. долл. за масштабное мошенничество, в результате которого преступники получили доступ к средствам в размере 300 млн. долл. . Navcoin

– Федеральная резервная система США и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовали один из американских банков на миллионы долларов за нарушение Закона о банковской тайне.

По решению двух ведомств, Metropolitan Commercial Bank (MCB) заплатит в общей сложности 29,5 млн. долл. штрафа за то, что позволил преступникам открыть новые счета и случайно перевел на них 300 млн. долл.

Согласно заявлению ДФС, в 2020 году банк выпустил программу цифровых предоплаченных визовых карт MovoCash для злоумышленников, поскольку не выполнил надлежащие процедуры проверки для установления подлинной личности заявителей.

Воры предоставили поддельные удостоверения личности и использовали счета для ошибочных переводов заработной платы и государственных пособий на миллионы долларов.

MCB], зная о резком увеличении числа мошеннических счетов MovoCash, разрешил открытие новых счетов MovoCash, не решив проблему.

Это бездействие позволило мошенничеству расти в геометрической прогрессии в течение последующих месяцев и способствовало тому, что более 300 млн. долларов США в виде пандемических пособий по безработице были ошибочно переведены на мошеннические счета MovoCash”.

FRB заявило, что теперь оно вынуждает MCB улучшить программы идентификации, проверки клиентов и управления рисками третьих лиц.

MCB имеет активы в размере 6,683 млрд. долларов США и семь филиалов в Нью-Йорке.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Bitcoin

Bitcoin

$56,981.51

BTC 11.21%

Ethereum

Ethereum

$3,261.80

ETH 6.55%

Binance Coin

Binance Coin

$399.65

BNB 2.41%

XRP

XRP

$0.56

XRP 4.88%

Dogecoin

Dogecoin

$0.10

DOGE 12.00%

Cardano

Cardano

$0.62

ADA 7.07%

Solana

Solana

$110.39

SOL 8.69%