Compass Investments

– Согласно имеющимся данным, Министерство юстиции США (DOJ) пытается решить проблему с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов.

По данным Bloomberg, переговоры между двумя сторонами включают возможность привлечения к ответственности Чанпэна Чжао, основателя Binance, также известного как Cz, в соответствии с соглашением.

Расследование включает в себя обвинения в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций, официальные заявления запланированы на конец месяца.

По данным Bloomberg, расследование, проводимое уголовным отделом Министерства юстиции США по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов, Министерством внутренней безопасности и прокуратурой Сиэтла, является одним из крупнейших расследований, проводимых в отношении криптовалютных компаний.1

В рамках предлагаемого решения Binance, вероятно, придется выплатить штраф в размере более 440 миллиардов долларов, что может стать одним из самых крупных штрафов в уголовном деле о криптовалюте 1.

Читайте по теме: Microsoft нанимает Сэма Альтмана возглавить группу по искусственному интеллекту – хорошие новости для Worldcoin.

Предлагаемое решение направлено на достижение баланса, который позволяет бирже продолжать свою деятельность и не рискует обрушиться, что может оказать негативное влияние на рынок и держателей криптовалют.

Согласно отчету, Binance пытается минимизировать риск, выступая за соглашение об отсрочке судебного преследования. Согласно соглашению, Министерство юстиции планирует возбудить уголовное дело против компании.

Однако, если Binance выполнит определенные условия, такие как выплата крупного штрафа или признание в неправомерном поведении, уголовное преследование будет приостановлено. Для обеспечения соблюдения этих условий устанавливается процесс мониторинга.

Расследование Binance включает обвинения в том, что он помог избежать санкций США против Ирана и России, а также тщательную проверку сделки, которая могла финансировать движение ХАМАС.

Кроме того, Binance сталкивается с правовыми и регулирующими действиями со стороны других учреждений США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

SEC подала иск, обвинив Binance и CZ в различных нарушениях, а CFTC заявила о постоянном нарушении правил торговли деривативами в Соединенных Штатах.

Потенциальное разрешение расследования в отношении Binance последовало за недавним крахом FTX, основатель которой был осужден за мошенничество и заговор.

Неясно, будут ли предъявлены обвинения другим руководителям Binance за пределами Чехии, но биржа уже столкнулась с неудачами в работе своего американского подразделения. Binance.США Кроме того, на американскую платформу компании существенно повлияли юридические проблемы, сокращения рабочих мест и приостановка депозитов в долларах.

Министерство юстиции США пытается решить проблему с Binance, но результаты этого расследования могут иметь серьезные последствия как для биржи, так и для криптовалютной индустрии в целом.

Предлагаемые штрафы и возможность предъявления уголовных обвинений Чехии указывают на то, что ключевые игроки криптовалютного рынка сталкиваются с пристальным вниманием со стороны регулирующих органов. Решения, принятые в окончательной форме, могут создать прецедент в области соблюдения отраслевых требований и подотчетности.

BNB продолжает оставаться устойчивым и сохранять тенденцию к росту, несмотря на продолжающееся раскрытие информации о нормативных изменениях и возможных последствиях. За последние 24 часа BNB подорожал на 4,7%, а за последние 7 дней – на 4,5%, в результате чего торговая цена составила 257,8 йен.