Компас Инвестиций

Биткоин vs. Доллар

📌 Binance и CZ должны выплатить CFTC более 2,7 млрд долларов США в виде штрафов: решение суда

Binance и CZ должны выплатить CFTC более 2,7 млрд долларов США в виде штрафов: решение суда. Binance

– Binance и бывшему генеральному директору Чжао грозит штраф в размере 2,7 миллиарда долларов США, тюремный срок и замена генерального директора Ричарда Тенга в деле об отмывании денег CFTC.

Binance и бывшему генеральному директору Чжао грозит штраф в размере 2,7 миллиарда долларов США, тюремный срок и замена генерального директора Ричарда Тэна в деле об отмывании денег CFTC.

Недавно появились новые события в деле CFTC против Binance и ее бывшего генерального директора Чжан Пэн Чжао. Суд обязал компанию выплатить штраф в размере 2,7 миллиарда долларов США, а бывшего генерального директора Чжао – отдельный штраф в размере 150 миллионов долларов США в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это было связано с делом об отмывании денег, возбужденным CFTC против компании.

Суд утвердил ранее объявленное мировое соглашение и обязал Чжао Чанпенга и его компании, Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited и Binance (Services) Holdings Limited (совместно – Binance), выплатить постоянный судебный запрет, гражданский денежный штраф, средства правовой защиты.

Отдельным постановлением суд обязал Сэмюэля Лима, бывшего директора по соблюдению нормативных требований Binance, выплатить гражданский штраф в размере 1,5 миллиона долларов США. Штраф связан с ролью Лима в “пособничестве и подстрекательстве к нарушениям Binance” и участии в деятельности за пределами США с целью преднамеренного обхода или попытки обхода требований американских регуляторов.

В марте 2023 года регуляторы обвинили компанию и ее основателя Чжао в “сознательном обходе федерального законодательства и управлении незаконной биржей цифровых деривативов”. В прошлом месяце, после длительной судебной тяжбы с CFTC, Binance и Чжао признали нарушения в области борьбы с отмыванием денег; согласившись выплатить 4,3 миллиарда долларов США, Чжао ушел с поста генерального директора, а новым генеральным директором стал Ричард Тенг, бывший глава глобального отдела региональных рынков Binance.

В результате стало известно, что Чжао грозит до 10 лет тюремного заключения. Чжао планировал вернуться к своей семье в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но суд запретил это делать из-за “риска бегства”. Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк, ссылаясь на решение суда, написал на сайте X: “Решение суда ясно показывает, в какой степени SEC приняла меры против господина Чжао.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Bitcoin

Bitcoin

$57,312.56

BTC 10.85%

Ethereum

Ethereum

$3,270.18

ETH 5.35%

Binance Coin

Binance Coin

$397.09

BNB -0.04%

XRP

XRP

$0.56

XRP 4.86%

Dogecoin

Dogecoin

$0.10

DOGE 12.41%

Cardano

Cardano

$0.63

ADA 5.53%

Solana

Solana

$110.06

SOL 6.32%