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📌 UE harmoniza regras de combate ao branqueamento de capitais para as criptomoedas, mas parece injusto.

A UE está a planear novas regras de combate ao branqueamento de capitais para as criptomoedas, exigindo prova de identidade para transacções superiores a 1 000 euros, o que suscita preocupações quanto à sua equidade. Criptomoedas

– A UE está a planear novas regras de combate ao branqueamento de capitais para as criptomoedas, exigindo prova de identidade para transacções superiores a 1 000 euros, o que suscita preocupações quanto à sua equidade.

O Parlamento Europeu e o Conselho da UE chegaram a um acordo preliminar sobre novas regras destinadas a impedir o branqueamento de capitais através de criptomoedas. As regras exigem que as empresas de criptomoedas verifiquem a identidade dos seus clientes para transacções superiores a 1 000 euros.

O sector das criptomoedas está preocupado com o facto de as novas regras da UE serem mais rigorosas do que as anteriores regras aplicáveis aos bancos. As regras fazem parte do regulamento mais amplo de combate ao branqueamento de capitais (AMLR), que inclui a verificação dos clientes e outras protecções.

O objetivo é que as empresas de criptomoeda e os bancos sejam tratados de forma igual, mas existem preocupações de que as regras não sejam aplicadas de forma igual. Por exemplo, as empresas de criptomoeda devem efetuar uma verificação básica da identidade em todas as transacções aleatórias, o que é diferente dos requisitos para os bancos.

O AMLR faz parte de um esforço maior para combater os fluxos de dinheiro ilícito e ainda está sujeito à aprovação final. O seu objetivo é estabelecer as mesmas regras para o sector bancário e para as empresas de criptomoedas. Estão atualmente em curso discussões técnicas com o objetivo de aprovação até ao final de abril.

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