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Crypto vs. Dollar

📌 A directora jurídica da OneCoin é condenada a quatro anos de prisão por uma fraude maciça de 4 mil milhões de dólares em criptomoedas.

A antiga directora jurídica e de conformidade do esquema de fraude multi-bilionário OneCoin foi condenada a quatro anos de prisão depois de ter admitido ter ajudado a branquear milhões de dólares. Uma

– A antiga directora jurídica e de conformidade do esquema de fraude multi-bilionário OneCoin foi condenada a quatro anos de prisão depois de ter admitido ter ajudado a branquear milhões de dólares.

Irina Dilkinskaya, 42 anos, foi condenada a quatro anos de prisão pelo juiz distrital federal Edgardo Ramos na quarta-feira.

Para além da pena de quatro anos, Dilkinskaya foi condenada a um mês de liberdade vigiada e ordenada a pagar 111 milhões de dólares de indemnização.

De acordo com um relatório da Bloomberg de 3 de abril, o juiz Ramos negou o pedido de Dilkinskaya para ser libertada da prisão e regressar a casa para cuidar dos seus filhos pequenos na Bulgária.

O juiz Ramos disse que Dilkinskaya era “uma mulher muito inteligente, uma mulher que devia ter tido mais juízo”, acrescentando que ela compreendia perfeitamente as consequências legais dos seus actos quando participou na gestão de um esquema Ponzi de 4 mil milhões de dólares.

Sinceramente, não compreendo o que a impediu de se retirar do esquema antes de este ter sido destruído”, afirmou Ramos.

Dilinska declarou-se culpada das acusações de fraude e branqueamento de capitais no tribunal federal de Manhattan, a 10 de novembro. Cada acusação acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão, pelo que Dilinska poderá apanhar um máximo de 10 anos de prisão.

Dilinska é o mais recente executivo da OneCoin a ser condenado a pena de prisão pelo seu papel no esquema de fraude.

Em 12 de setembro do ano passado, Carl Sebastian Greenwood, cofundador do esquema, foi condenado a 20 anos de prisão e ordenado a pagar 300 milhões de dólares em restituição por acusações de fraude e lavagem de dinheiro.

A OneCoin foi fundada em 2014 pela “mineira de criptomoedas” Ruya Ignatova e por Greenwood, que prometeram aos investidores retornos garantidos numa criptomoeda fictícia chamada “OneCoin”.

Ignatova desapareceu depois de voar para a Grécia em outubro de 2017, apenas 15 dias depois de ter sido emitido um mandado de detenção federal; alguns especulam que Ignatova foi assassinada depois de vários parceiros da OneCoin terem sido mortos no México em 2020.

A OneCoin foi considerada fraudulenta em 2015, mas entre 2014 e 2016 gerou mais de 4,3 mil milhões de dólares em receitas e quase 3 mil milhões de dólares em lucros.

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