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Crypto vs. Dollar

📌 A Binance e a KuCoin chegaram a um acordo.

A bolsa Binance continuará a funcionar na Índia depois de ter pago uma coima a favor da Unidade de Informação Financeira. Binance

– A bolsa Binance continuará a funcionar na Índia depois de ter pago uma coima a favor da Unidade de Informação Financeira.

Os utilizadores foram convidados a transferir os seus activos para as bolsas indianas registadas na UIF, depois de a Apple ter retirado da App Store as plataformas não conformes e de o Ministério das Tecnologias da Informação ter bloqueado os sítios. Os avisos deveram-se ao facto de as bolsas operarem sem cumprir a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) de 2002, que impõe normas rigorosas em matéria de manutenção de registos e de apresentação de relatórios.

A Binance pode eventualmente seguir o exemplo da KuCoin, que retomou as operações depois de pagar uma coima de 41 000 dólares.

A Binance está registada, mas o montante da coima tem de ser determinado por mim e a audiência ainda está a decorrer, pelo que o procedimento de conformidade não está finalizado”, disse Vivek Aggarwal, chefe da FIU-IND.

Sumit Gupta, cofundador da bolsa de criptomoedas indiana CoinDCX, saudou a entrada da Binance e da KuCoin no mercado indiano Numa entrevista à BeInCrypto, o Sr. Gupta expressou entusiasmo com o desenvolvimento.

Um ecossistema de criptomoedas constituído por intervenientes que cumprem as normas da UIF não só beneficiará todas as partes interessadas, como também as protegerá de intervenientes sem escrúpulos. Esses desenvolvimentos representam um passo significativo para garantir que as trocas de criptomoedas operem em conformidade com regulamentos como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), estabelecendo assim as bases para um ecossistema mais compatível “, disse Gupta à BeInCrypto.

Balaji Srihari, chefe de operações da CoinSwitch, concorda com ele.

É louvável que as principais bolsas globais, como Binance e KuCoin, estejam liderando pelo exemplo e aderindo aos padrões da FIU. Esses padrões estabelecem uma abordagem sistemática para o monitoramento de transações e fornecem um canal dedicado para relatar atividades suspeitas”, disse Srihari à BeInCrypto.

Como a Binance se esforça para obter total conformidade regulatória, os clientes provavelmente incorrerão em obrigações financeiras. Isso inclui um imposto retido na fonte (TDS) de 1 por cento sobre as transações de criptomoedas, introduzido em 2022, que visa aumentar a transparência.

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