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– A SEC acusou a Touzi Capital de violações de valores mobiliários no valor de $100 milhões

A SEC instaurou um processo civil contra a Touzi Capital e o seu CEO Eng Taing, de acordo com um comunicado de imprensa. A empresa foi acusada de defraudar mais de mil investidores durante uma oferta de títulos não registados que angariou mais de mil milhões de libras esterlinas.

A queixa da comissão também alega que o arguido enganou os investidores sobre a gestão dos rendimentos destas ofertas. De acordo com a SEC, a Touzi Capital e o seu CEO angariaram capital através de declarações falsas e enganosas, bem como misturaram e desviaram fundos de investidores.

Estas declarações incluíam declarações sobre a liquidez dos investimentos e outros factores relacionados com a sua rentabilidade. Um exemplo é a Touzi Capital, que oferece oportunidades de investimento em blockchain, private equity e imóveis.

A US Securities and Exchange Commission (SEC) monitora a má conduta no setor de valores mobiliários, incluindo o setor de criptomoedas. No entanto, a CoinGape informou recentemente que Donald Trump planeia dar à Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) a supervisão do mercado de criptomoedas de ¥ 3 triliões, incluindo a tecnologia de cadeia de blocos.

Touzi Capital e Taing fizeram ofertas de títulos não registrados de fundos de mineração de criptoassets entre 2021 e o início de 2023, de acordo com a reclamação da SEC.

A empresa alegou que o dinheiro se destinava a apoiar as operações de certas empresas de mineração de criptoassets. Ela arrecadou cerca de £ 1,200 milhões de mais de 9,500 investidores em todo o país.

Mas a organização parece ter enganado os investidores neste ponto. A SEC alega que os réus distribuíram os fundos para um grande número de empresas, algumas das quais não tinham nada a ver com mineração de criptoassets.

Também destaca o envolvimento de executivos da empresa que supostamente se apropriaram indevidamente de alguns dos fundos para uso pessoal e enganaram os investidores sobre a lucratividade de suas operações comerciais.

A SEC também alega que a Touzi Capital levantou cerca de ¥ 2.300 milhões para reestruturar sua dívida. No entanto, misturou estes fundos com fundos que recebeu do seu negócio de mineração de criptoativos e outros negócios não relacionados.

Além disso, a comissão alega que a Touzi Capital enganou os investidores sobre a estabilidade destes investimentos e equiparou-os a contas do mercado financeiro de alto rendimento, apesar do facto de os ativos serem ilíquidos e arriscados. No entanto, a SEC alega que continuou a solicitar investimentos adicionais mesmo depois de a Touzi ter começado a falir.