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– As autoridades dos EUA acusaram o russo Yuri Gugnin de fraude bancária e evasão de sanções.

Gugnin é acusado de usar suas empresas de criptomoeda em Nova York como um canal secreto para o Sberbank, o VTB Bank e a empresa nuclear russa Rosatom.

Ele pode pegar até 30 anos em acusações de fraude bancária como parte de um esforço mais amplo dos EUA para contornar as sanções às criptomoedas russas.

Os promotores federais acusaram o fundador de uma empresa de criptomoeda com sede em Nova York de lavar mais de US $ 500 milhões por meio do sistema financeiro dos EUA, ajudando bancos russos sancionados a contornar as restrições internacionais.

Yuri Gugnin, 38, um cidadão russo e fundador das empresas de pagamento de criptomoedas Evita Investments Inc. e Evita Pay Inc. foi preso na segunda-feira por uma acusação de 22 acusações alegando que ele transformou seu negócio no que os promotores chamaram de “um canal secreto para dinheiro sujo”. Gugnin facilitou transações com bancos russos sancionados, incluindo Sberbank, VTB Bank e Tinkoff Bank, entre junho de 2023 e janeiro de 2025, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça.

Suas transações supostamente ajudaram clientes russos a adquirir tecnologia sensível dos EUA e materiais nucleares para escapar das sanções internacionais.

O réu enfrenta penas duras: cada acusação de fraude bancária acarreta uma pena máxima de 30 anos de prisão, com acusações adicionais que podem levar até 20 anos de prisão.

O caso destaca as crescentes preocupações de segurança nacional sobre a forma como a cripto-infraestrutura está a ser utilizada para minar as sanções destinadas a perturbar a economia de guerra da Rússia na Ucrânia.

Gugnin é acusado de movimentar aproximadamente US $ 530 milhões por meio de bancos e bolsas de criptomoedas dos Estados Unidos, principalmente usando o stablecoin Tether (USDT).

A acusação alega que ele defraudou repetidamente instituições financeiras ao afirmar falsamente que a Evita “não fazia negócios com entidades na Rússia e não lidava com entidades sancionadas”.

No entanto, os promotores alegam que, enquanto vivia nos Estados Unidos, ele mantinha contas pessoais nos bancos russos sancionados Alfa Bank e Sberbank.

O esquema supostamente envolveu Gugnin enviando criptomoedas para clientes estrangeiros, que ele então lavou através de carteiras e contas em bancos dos EUA, convertendo-as em dólares e fazendo pagamentos através de bancos de Manhattan em seu nome.

Os promotores alegam que Gugnin facilitou os pagamentos de servidores de tecnologia dos EUA sujeitos a controlos de exportação e lavou fundos para a Rosatom, a empresa nuclear estatal da Rússia, alegadamente limpando as informações das faturas dos clientes russos para ocultar as suas atividades.

Os documentos do tribunal mostram que ele efectuou pesquisas na Internet sobre questões como como saber se está a ser investigado, multas por branqueamento de capitais nos Estados Unidos, multas por violar as sanções da UE sobre bens de luxo, diz o comunicado de imprensa.

O caso de Gugnin é o mais recente de uma extensa série de ações dos EUA contra operações de criptomoeda russas que processam bilhões de transações ilegais.

Desde a invasão da Ucrânia em 2022, a comunidade internacional impôs uma ampla gama de sanções financeiras contra a Rússia, limitando significativamente seu acesso ao sistema financeiro tradicional, disse Chengyi Ong, chefe de política da APAC na Chainalysis, à Decrypt.

Como um canal de pagamento alternativo, a criptomoeda tem sido usada e provavelmente continuará a ser usada como uma ferramenta para contornar as sanções. De acordo com um relatório de fevereiro da empresa de análise Chainalysis, as jurisdições sancionadas receberão US $ 15,8 bilhões em criptomoedas em 2024, representando cerca de 39% de todas as transações ilícitas de criptomoedas em todo o mundo.

Ong observou que a legalização das criptomoedas na Rússia em 2023 para pagamentos internacionais reflete essa mudança, embora as táticas tradicionais de evasão, como empresas de fachada, ainda sejam comuns.