Compass Investments

– A carteira foi aproveitada para abrir uma posição curta menos de uma hora antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar “tarifas de 100 por cento sobre a China” na sexta-feira, provavelmente desencadeando uma queda acentuada no preço da criptomoeda. O

Eye sugeriu no Twitter no sábado que Jin acabou por ser uma baleia Hyperliquid que possui mais de 100,000 BTC. Jin respondeu alegando que a carteira pertence a um cliente e criticou o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, por compartilhar “dados pessoais e confidenciais, retuitando a postagem de Eye para seu público de mais de 10 milhões de seguidores.

Independentemente de o endereço da carteira estar diretamente ligado a Jin, foi utilizado para abrir uma posição curta de 735 milhões de dólares em BTC. O preço da Bitcoin caiu brevemente para cerca de 102.000 dólares depois de as tarifas terem sido anunciadas na sexta-feira, embora o presidente tenha observado nas redes sociais no domingo que “não devemos preocupar-nos com a China, retraindo algumas das suas declarações anteriores.

Apesar da alegada ligação entre Jin e uma importante carteira de bitcoin, alguns investigadores da Internet estão cépticos em relação às afirmações de Eye. ZachXBT relatou no sábado que um “amigo de Jin” provavelmente está por trás das transações, enquanto o analista de criptografia Quinten Francois sugeriu que as evidências apresentadas ligando o ex-CEO à carteira parecem excessivamente convenientes.

Vários funcionários de bolsas de criptomoedas foram anteriormente suspeitos de possuir informações privilegiadas sobre o lançamento de projectos após transacções suspeitas.

Em março, um operador ou grupo não identificado ganhou mais de 482 000 dólares com transacções na memcoin Bubb (BUBB) pouco antes de o seu preço cair cerca de 50 por cento.