Compass Investments

– SEC, Touzi Capital’i 100 milyon Dolar değerinde menkul kıymet ihlali yapmakla suçladı

Bir basın açıklamasına göre SEC, Touzi Capital ve CEO’su Eng Taing aleyhine bir hukuk davası açtı. Şirket, 1 milyar £’dan fazla para toplayan kayıtsız menkul kıymet arzı sırasında binden fazla yatırımcıyı dolandırmakla suçlandı.

Komisyonun şikayeti ayrıca davalının bu arzlardan elde edilen gelirlerin yönetimi konusunda yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor. SEC’e göre, Touzi Capital ve CEO’su yanlış ve yanıltıcı beyanlarla sermaye toplamış, yatırımcı fonlarını karıştırmış ve zimmetine geçirmiştir.

Bu beyanlar, yatırımların likiditesi ve karlılıklarıyla ilgili diğer faktörler hakkındaki beyanları da içermektedir. Blockchain, özel sermaye ve gayrimenkul alanlarında yatırım fırsatları sunan Touzi Capital buna bir örnektir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörü de dahil olmak üzere menkul kıymetler sektöründeki suiistimalleri izlemektedir. Ancak CoinGape geçtiğimiz günlerde Donald Trump’ın ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) blok zinciri teknolojisi de dahil olmak üzere 3 trilyon Yen’lik kripto para piyasasının gözetimini vermeyi planladığını bildirdi.

SEC şikayetine göre Touzi Capital ve Taing, 2021 ile 2023’ün başları arasında kripto varlık madenciliği fonlarının kayıtsız menkul kıymet tekliflerini yaptı. Şirket, paranın belirli kripto varlık madenciliği şirketlerinin faaliyetlerini desteklemeyi amaçladığını iddia etti. Ülke genelinde 9.500’den fazla yatırımcıdan yaklaşık 1.200 milyon £ topladı.

Ancak kuruluşun bu noktada yatırımcıları aldattığı görülüyor. SEC, sanıkların fonları, bazılarının kripto varlık madenciliğiyle hiçbir ilgisi olmayan çok sayıda şirkete dağıttığını iddia ediyor.

Ayrıca, fonların bir kısmını kişisel kullanım için zimmetine geçirdiği ve ticari faaliyetlerinin karlılığı konusunda yatırımcıları yanılttığı iddia edilen şirket yöneticilerinin katılımını da vurguluyor.

SEC ayrıca Touzi Capital’in borcunu yeniden yapılandırmak için yaklaşık 2.300 milyon Yen topladığını iddia ediyor. Ancak, bu fonları kripto varlık madenciliği işinden ve diğer ilgisiz işlerden aldığı fonlarla karıştırdı.

Ayrıca, komisyon Touzi Capital’in yatırımcıları bu yatırımların istikrarı konusunda yanlış yönlendirdiğini ve varlıkların likit olmamasına ve riskli olmasına rağmen bunları yüksek getirili finansal piyasa hesaplarına eşitlediğini iddia ediyor. Bununla birlikte SEC, Touzi’nin başarısız olmaya başlamasından sonra bile ek yatırımlar talep etmeye devam ettiğini iddia etmektedir.