Compass Investments

ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar’ın Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve liderlerine karşı yaptırımlar getirdi.

KPA, dolandırıcı sendikalara arazi kiralayarak ve insan ticareti kurbanlarının çevrimiçi dolandırıcılığa zorlandığı yerleşkeleri koruyarak kâr elde ediyor.

Grubun ve liderlerinin ABD’deki tüm mal varlıkları donduruldu.

ABD Hazine Bakanlığı, büyük ölçekli siber dolandırıcılık ve insan kaçakçılığına karışan kötü şöhretli bir Myanmar suç örgütüne yaptırım uyguladı.

1 Mayıs 2025’te Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) Kamboçya’daki Huione Grubu’nu büyük kara para aklayıcıları listesine aldı. Grubun hem Kuzey Kore siber hırsızlığı hem de Güneydoğu Asya’daki domuz kasaplığı dolandırıcılığıyla ilgili fonların hareketini kolaylaştırdığına inanılıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) Karen Ulusal Ordusu’nu Amerikalılara karşı işlediği suçlardan dolayı yargılıyor.

OFAC, 3 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı bir bildiriyle Karen Ulusal Ordusu’na (KNA) yönelik yaptırımlarını açıkladı. KPA, bir dizi siber suç ve insan kaçakçılığından sorumlu sınır aşan bir suç örgütüdür.

Örgüt Tayland sınırı boyunca faaliyet göstermektedir. Liderleri So Chit Thu ve oğulları So Htoo Eh Moo ve So Chit Chit Chit’tir.

KPA ve liderleri, Amerikan vatandaşlarına milyarlarca dolara mal olan siber dolandırıcılığın yanı sıra zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı gibi insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere geniş çaplı suç faaliyetlerinden kazanç sağlamakla suçlanıyor.

ABD Hazinesi yaptırımları, OFAC’a Burma’nın istikrarını tehdit eden sınır aşan suç örgütleri ve bireyleri takip etme yetkisi veren 13581 (değiştirilmiş haliyle) ve 14014 sayılı Yürütme Emirleri uyarınca uygulanmıştır.

Hazine Bakan Yardımcısı Michael Folkender, “KPA tarafından yürütülenler gibi siber dolandırıcılık operasyonları, suç dehaları ve ortakları için milyarlarca dolar kâr yaratmakta ve mağdurların zor kazandıkları birikimlerini ve güvenlik duygularını çalmaktadır” dedi.

Bir Hazine raporuna göre, CNA dolandırıcılığına karışan kişilerin çoğu gönüllü değil.

Çalışanlar komşu ülkelerden kaçırılmakta, zorla hapsedilmekte ve fiziksel şiddet tehdidi altında dolandırıcılık yapmaya zorlanmaktadır.

Bu dolandırıcılar genellikle mağdurları, yas tutan dullar veya ilişki ayrılıkları yaşayanlar gibi duygusal olarak savunmasız oldukları zamanlarda hedef alırlar.

Dolandırıcılar çekici bir çevrimiçi kişiliğe bürünür ve güven uyandırmak için kurbanlarla iletişim kurar. Mağdurlar sahte projelere para yatırmaları için kandırılmakta ve daha sonra sahte karlarla kandırılarak, suçlular ortadan kaybolana kadar daha fazla yatırım yapmaya zorlanmakta ve mağdurlar büyük mali sıkıntılar içinde bırakılmaktadır.

Hazine, sadece Amerikalıların bu tür dolandırıcılıklar nedeniyle 2022 yılında 2 milyar dolardan fazla, 2023 yılında ise 3,5 milyar dolar kaybedeceğini tahmin etmektedir. Bu dolandırıcılıkların çoğu Burma’da, Karen Eyaleti’ndeki KPA kontrolündeki bölge gibi suç bölgelerinde izleniyor.

Merkezi Burma’nın Karen Eyaletindeki Shwe Kokko’da bulunan Karen Ulusal Ordusu başlangıçta Karen Sınır Muhafız Gücü (KGBF) olarak biliniyordu. Grup 2024 yılında, muhtemelen BGF ile olan bağını gizlemek amacıyla yeniden markalaştı ve KNA olarak tanındı.

Bu değişikliklere rağmen, KPA askeri grupla işbirliği yapmaya devam etti ve neredeyse cezasız bir şekilde faaliyet göstermesine izin verdi.

CNA örgütü dolandırıcılara arazi kiralıyor, yerleşkelerine enerji sağlamak için kamu hizmetleri satıyor ve faaliyetlerini sürdürmeleri için silahlı muhafızlar sağlıyor. KK Park gibi dolandırıcılık sitelerinden kurtulanlar, KPA amblemli üniformalı korumaların varlığına tanıklık ederek grubun insan hakları ihlallerinde doğrudan rol oynadığını kanıtlıyor.