Compass Investments

– ABD’li yetkililer Rus Yuri Gugnin’i banka dolandırıcılığı ve yaptırımları delmekle suçladı.

Gugnin, New York’taki kripto para firmalarını Sberbank, VTB Bank ve Rus nükleer şirketi Rosatom için gizli bir kanal olarak kullanmakla suçlanıyor.

ABD’nin Rus kripto para birimlerine yönelik yaptırımları delme çabalarının bir parçası olarak banka dolandırıcılığı suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Federal savcılar, New York merkezli bir kripto para şirketinin kurucusunu, yaptırım uygulanan Rus bankalarının uluslararası kısıtlamaları aşmasına yardımcı olarak ABD finans sistemi aracılığıyla 500 milyon dolardan fazla para aklamakla suçladı. Rus vatandaşı olan ve Evita Investments Inc. ve Evita Pay Inc. adlı kripto para ödeme şirketlerinin kurucusu 38 yaşındaki Yuri Gugnin, işini savcıların

“kirli para için gizli bir kanal” olarak adlandırdığı şeye dönüştürdüğü iddiasıyla Pazartesi günü 22 maddelik bir iddianame ile tutuklandı.

Adalet Bakanlığı’nın basın açıklamasına göre Gugnin, Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında Sberbank, VTB Bank ve Tinkoff Bank da dahil olmak üzere yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla işlemleri kolaylaştırdı.

Bu işlemlerin Rus müşterilerin uluslararası yaptırımlardan kaçmak için hassas ABD teknolojisini ve nükleer materyallerini edinmelerine yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Sanık ağır cezalarla karşı karşıya: her bir banka dolandırıcılığı suçu en fazla 30 yıl hapis cezası gerektirirken, ek suçlamalar 20 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.

Dava, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş ekonomisini bozmayı amaçlayan yaptırımları baltalamak için kripto altyapısının nasıl kullanıldığına ilişkin artan ulusal güvenlik endişelerini vurgulamaktadır.

Gugnin, başta Tether (USDT) stablecoin’i kullanarak ABD bankaları ve kripto para borsaları aracılığıyla yaklaşık 530 milyon dolar taşımakla suçlanıyor.

İddianamede, Evita’nın “Rusya’daki kuruluşlarla iş yapmadığı ve yaptırım uygulanan kuruluşlarla anlaşma yapmadığı” gibi yanlış iddialarda bulunarak finans kuruluşlarını defalarca dolandırdığı iddia ediliyor.

Ancak savcılar, Gugnin’in ABD’de yaşarken yaptırım uygulanan Rus bankaları Alfa Bank ve Sberbank’ta kişisel hesaplar tuttuğunu iddia ediyor.

İddialara göre Gugnin, yabancı müşterilere kripto para gönderiyor ve bu paraları daha sonra ABD bankalarındaki cüzdanlar ve hesaplar aracılığıyla aklayarak dolara dönüştürüyor ve onlar adına Manhattan bankaları aracılığıyla ödemeler yapıyordu.

Savcılar, Gugnin’in ihracat kontrollerine tabi ABD teknoloji sunucuları için ödemeleri kolaylaştırdığını ve faaliyetlerini gizlemek için Rus müşterilerin fatura bilgilerini “temizlediği” iddiasıyla Rusya’nın devlete ait nükleer şirketi Rosatom için fonları akladığını iddia ediyor.

Basın açıklamasında, mahkeme belgelerinin Gugnin’in internette “soruşturma altında olup olmadığınızı nasıl anlarsınız, “ABD’de kara para aklama cezaları, “lüks mallara yönelik AB yaptırımlarını ihlal etme cezaları” gibi aramalar yaptığını gösterdiği belirtildi.

Gugnin’in davası, ABD’nin milyarlarca yasadışı işlem gerçekleştiren Rus kripto para birimi operasyonlarına karşı açtığı kapsamlı davaların sonuncusu.

Chainalysis’in APAC politikası başkanı Chengyi Ong, Decrypt’e verdiği demeçte,

“2022’de Ukrayna’nın işgalinden bu yana, uluslararası toplum Rusya’ya karşı çok çeşitli finansal yaptırımlar uyguladı ve geleneksel finansal sisteme erişimini önemli ölçüde sınırladı. “Alternatif bir ödeme kanalı olarak kripto para, yaptırımları aşmak için bir araç olarak kullanıldı ve muhtemelen kullanılmaya devam edecek. Analitik firması Chainalysis tarafından Şubat ayında yayınlanan bir rapora göre, yaptırım uygulanan yargı bölgeleri 2024 yılında 15,8 milyar dolar kripto para alacak ve bu da küresel olarak tüm yasadışı kripto para işlemlerinin yaklaşık 39% ‘unu temsil edecek.

Ong, 2023 yılında Rusya’da uluslararası ödemeler için kripto para birimlerinin yasallaştırılmasının bu değişimi yansıttığını, ancak paravan şirketler gibi geleneksel kaçınma taktiklerinin hala yaygın olduğunu belirtti.