Compass Investments

– Kıbrıs, İspanya ve Almanya’da dokuz kişi 600 milyon değerinde kripto para dolandırıcılığından tutuklandı.

Eurojust bu çok uluslu operasyonu beş AB üye ülkesinden kurumlarla koordine etti.

Kripto para, nakit para ve banka hesapları da dahil olmak üzere 1,5 milyon Avro değerinde varlığa el konuldu.

Tek seferlik tutuklamalar, AB’nin adli irtibat merkezi Eurojust tarafından yürütülen derinlemesine bir soruşturmanın ardından 27-29 Ekim tarihleri arasında Kıbrıs, İspanya ve Almanya’da gerçekleşti.

Şüphe, meşru olanları taklit eden düzinelerce sahte kripto yatırım web sitesi oluşturduğuna inanılan bir suç çetesinin üzerine düşüyor. Kurbanlar sosyal medya reklamları, soğuk aramalar, uydurma haber başlıkları ve sahte ünlü onayları aracılığıyla cezbedildi. Fonlar transfer edildikten sonra, kullanıcılar basitçe engellendi ve para, özellikle izlerini örtmek için blok zinciri tabanlı aklama planları aracılığıyla geri çekildi.

Eurojust, ağı etkisiz hale getirmek için Fransa ve Belçika’nın da dahil olduğu bir ortak soruşturma ekibi (JIT) kurdu ve bu ekip daha sonra Kıbrıs, İspanya ve Almanya’yı da kapsayacak şekilde genişletildi. Ajans, beş ülkeden savcı ve müfettişleri bir araya getirerek Avrupa çapında eşzamanlı aramalar planladı.

Eşgüdümlü eylem dokuz kişinin ikamet ettikleri yerlerde tutuklanması ve 800.000 banka hesabı, 415.000 kripto para ve 300.000 nakit olmak üzere 1,5 milyon ‘dan fazla değerde varlığa el konulmasıyla sonuçlandı.

Soruşturma, çok sayıda mağdurun sahte ticaret platformlarındaki mali durumlarına erişemediklerini söylemesinin ardından başladı. Paris savcılığı, 2023 yılında başlayan operasyonda, dolandırıcılık planlarına yatırım yapmaya ikna edilen yüzlerce Fransa ve diğer Avrupa ülkesi sakininin tespit edildiğini söyledi.

Operasyonda Fransız Jandarmasının siber birimi, Belçika Federal Adli Polisi (Limburg), Kıbrıs MOKAS, Köln Savcılığı, adli ve soruşturma makamları (Mossos d’Esquadra) ve İspanya Ulusal Polisi yer aldı.

Europol, kriptokrasinin artan karmaşıklığına ve organizasyonuna dikkat çekerek, suçluların yasadışı işlemleri gizlemek için gelişmiş blok zinciri araçlarını kullandığını belirtti. Teşkilat, kripto para birimlerinin “sınırsız doğasının” orantılı bir şekilde koordine edilmiş uluslararası bir yanıt gerektirdiğini vurguladı.

Kolluk kuvvetleri, özel sektör ve akademik merkezler arasında artan işbirliği, sofistike kara para aklama planlarının ortaya çıkarılmasına ve faillerin adalete teslim edilmesine yardımcı oluyor.