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📌 未来三年 Binance 将由 FRA 监管

消息人士称,美国司法部(DOJ)已任命国际咨询公司Forensic Risk Alliance(FRA)确保加密货币交易所Binance未来三年的监管合规性。. Ftx

– 消息人士称,美国司法部(DOJ)已任命国际咨询公司Forensic Risk Alliance(FRA)确保加密货币交易所Binance未来三年的监管合规性。

指定第三方公司监督该交易所未来三年的监管合规性是 Binance 于 2023 年 11 月达成的认罪协议的关键要求之一。

根据彭博社 5 月 10 日的报道,FRA 将有权接触内部文件、设施和员工,以便向 Dwith 提供有关公司运营的最新信息。

据报道,沙利文和克伦威尔律师事务所(Law firm Sullivan and Cromwell)原本是这份合同的第一候选者,但由于该事务所曾在竞争对手加密货币交易所 FTX 破产前与其合作过,因此司法部任命 FRA 取代了它。

2 月 17 日,Cointelegraph 报道称,FTX 的债权人指控沙利文和克伦威尔积极参与了 “FTX 集团数十亿美元的欺诈案”。

提交给法院的集体诉讼文件称,’沙利文和克伦威尔知道 FTX 美国公司和 FTX 贸易有限公司的不作为、不诚实和欺诈行为,以及挪用集团成员资金的行为’。

不过,据报道,沙利文和克伦威尔将被选为财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)的代表,负责对 Binance 进行为期五年的监管。

这些任命是在 Binance 前首席执行官赵长鹏(Changpeng “CZ” Zhao)被判入狱数周后做出的。

赵长鹏因未能确保加密货币交易所制定有效的反洗钱计划,于 4 月 30 日被判处四个月监禁。

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