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📌 在达成 43 亿美元认罪协议后,法证风险联盟(Forensic Risk Alliance)被任命监督 Binance 的监管合规情况.

美国司法部(DOJ)已任命法证风险联盟(FRA)监督加密货币交易所 Binance 遵守监管标准的情况。. Binance

– 美国司法部(DOJ)已任命法证风险联盟(FRA)监督加密货币交易所 Binance 遵守监管标准的情况。

此前,Binance 于 2023 年 11 月承认犯有洗钱和其他联邦罪行,并被罚款 43 亿美元。

根据彭博社 5 月 10 日的报道,与 FRA 的三年合作包括彻底调查 Binance 的内部记录、设施和与员工的互动,以及随时向司法部通报其合规状况。

沙利文和克伦威尔律师事务所因其在该领域的知名度,最初被列为监督合同的竞争者。

然而,受其过去与破产的加密货币交易所 FTX 的关系影响,司法部最终决定选择 FRA。

据 Cointelegraph 2 月 17 日报道,这一决定是在 Sullivan 和 Cromwell 被指控参与 FTX 集团欺诈活动的情况下做出的。

根据 FTX 债权人提起的集体诉讼,该公司事先知道 FTX 的欺骗行为,并据称因此损失了客户资金。

尽管存在争议,但沙利文和克伦威尔公司有望再签一份为期五年的合同,在美国财政部金融犯罪执法网络的支持下对 Bin 进行监管。

这次定罪是因为该交易所未能实施有效的反洗钱计划。

检方要求判处三年监禁,但法官减刑的理由是,没有证据表明赵直接了解 Binance 的具体非法活动。

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