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– SEC has accused Touzi Capital of $100 million of securities violation

Capital及其首席执行官Eng Taing提起了民事诉讼。该公司被指控在发行未注册证券的过程中欺骗了一千多名投资者，这些证券共募集了超过 10 亿英镑的资金。据美国证券交易委员会称，Touzi Capital 及其首席执行官通过虚假和误导性陈述筹集资金，并混合和挪用投资者的资金。一个例子是 Touzi Capital，该公司提供区块链、私募股权和房地产方面的投资机会。然而，CoinGape最近报道称，唐纳德-特朗普计划让美国商品期货交易委员会（CFTC）监督包括区块链技术在内的3万亿日元的加密货币市场。

根据美国证券交易委员会的指控，Touzi Capital 和 Taing 在 2021 年至 2023 年初期间进行了加密资产采矿基金的未注册证券发行。该公司声称，这些资金旨在支持某些加密资产挖矿公司的运营。但该组织似乎在这一点上欺骗了投资者。美国证券交易委员会声称，被告将资金分配给了大量公司，其中一些公司与加密资产挖掘毫无关系。美国证券交易委员会还强调，公司高管涉嫌挪用部分资金用于个人用途，并在业务运营的盈利能力方面误导投资者。

此外，证交会还指控 Touzi Capital 在这些投资的稳定性方面误导了投资者，并将其等同于高收益的金融市场账户，尽管这些资产流动性差、风险高。然而，证交会称，即使在 Touzi 开始倒闭后，它仍在继续招揽更多的投资。