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-Según el analista de blockchain ErgoBTC, alrededor de 16 millones de dólares en Ether de la estafa Plus Token comenzaron a fluir a los intercambios esta semana, lo que indica una intención de venderlo.

El esquema Ponzi Plus Token, que estafó a los inversores en 2018-2019, dio como resultado que las autoridades chinas confiscaran criptomoneda por valor de $ 4,2 mil millones, incluidos 833,083 ETH.

Según el último análisis de ErgoBTC, alrededor de un tercio de los ETH incautados se vendieron en el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Bidesk en 2021. Los aproximadamente 542.000 Ether restantes en miles de carteras comenzaron a moverse en agosto y se han consolidado en 294 direcciones.

Esta semana, se movieron 15.700 Ether, de los cuales aproximadamente 7.000 Ether (16 millones de dólares) se transfirieron a intercambios.

Dados los recientes esfuerzos de re-enmascaramiento de ETH, es poco probable que la distribución activa de 15.700 ETH movidos ayer sea la última de 540.000 ETH, dijo ErgoBTC de X.

El movimiento del fondo de tokens Plus causó una gran controversia en agosto de este año.

El rastreador de blockchain Lookonchain afirmó inicialmente que 789.533 Ethers inactivos fueron movidos del esquema Plus Token en el sitio web de X.

Lookonchain eliminó el post después de que un analista de EmberCN informara que 268,843 ETH se habían vendido en Bidesk en 2021 EmberCN afirmó haber rastreado 25,757 Ethers restantes en 12 direcciones, con la mayoría de Ethers vendidos en 2021, agregó la compañía.

La plataforma de datos Arkham Intelligence proporcionó su propio análisis, estimando que 196.000 Ethers inactivos asociados con PlusToken comenzaron a moverse en 12 horas.

El análisis de ErgoBTC es consistente con la afirmación de EmberCN de aproximadamente 269.000 Ethers en Bidesk, pero detecta Ethers de la estafa en más de una docena de billeteras.

Al igual que con el informe preliminar de Arkham, ErgoBTC encontró que los restantes 540.000 Ethers supuestamente inactivos comenzaron a moverse en agosto.

Mientras que el movimiento de 16 millones de Ethers no es un gran shock para la oferta de criptodivisas, el movimiento potencial de 540.000 Ethers por valor de unos 1.300 millones de dólares representa una presión de venta más seria.

El 7 de octubre, la policía filipina detuvo a un joven de 23 años autoproclamado “capo de la criptomoneda” por estafar a los inversores unos 600 millones de pesos filipinos (10,5 millones de dólares).

El sospechoso, que se identificó como “Joshua” en una rueda de prensa de la policía, se dirigía presuntamente a víctimas de alto nivel, incluidos medios de comunicación, policías y funcionarios del gobierno, según la agencia estatal Philippine News Agency. Al parecer, mantenía una base de datos de víctimas potenciales, lo que sugiere que sus acciones no eran aleatorias, sino premeditadas.

El llamado capo de la criptomoneda ya fue detenido en septiembre de 2023 bajo el nombre de Vance Joshua Tamayo.

Tamayo se hizo pasar por un genio de la criptomoneda, prometiendo a los inversores rendimientos del 4,5% al mes en un esquema que se disfrazaba de negocio legítimo. Al principio cumplió estas promesas, pero más tarde perdió el contacto con los inversores.

En el primer caso, se le acusó de un fraude de 100 millones de pesos (1,7 millones de dólares), pero fue puesto en libertad bajo fianza de 54.000 pesos (menos de 950 dólares).

Desde entonces, su fraude ha aumentado, ya que las autoridades han recibido más denuncias de supuestas víctimas.