Compass Investments

– Le schéma de Ponzi Plus Token, qui a escroqué les investisseurs en 2018-2019, a conduit les autorités chinoises à confisquer 4,2 milliards de dollars de crypto-monnaie, dont 833 083 ETH.

– Selon la dernière analyse d’ErgoBTC, environ un tiers de l’ETH saisi a été vendu sur l’échange de crypto-monnaie Bidesk, aujourd’hui disparu, en 2021. Les quelque 542 000 Ether restants dans des milliers de portefeuilles ont commencé à être transférés en août et ont été consolidés à 294 adresses. Cette semaine, 15 700 Ether ont été transférés, dont environ 7 000 Ether (16 millions de dollars) ont été transférés sur des bourses.

Compte tenu des récents efforts de re-masquage de l’ETH, il est peu probable que la distribution active de 15 700 ETH déplacés hier soit la dernière des 540 000 ETH , a déclaré ErgoBTC de X. Le déplacement du fonds de jetons Plus a suscité une vive controverse en août de cette année. Le tracker de la blockchain Lookonchain a initialement affirmé que 789 533 Ethers inactifs avaient été déplacés du système de jetons Plus sur le site Web de X.

Lookonchain a retiré son message après qu’un analyste d’EmberCN a indiqué que 268 843 ETH avaient été vendus sur Bidesk en 2021. EmberCN a déclaré avoir suivi 25 757 Ethers restants sur 12 adresses, la majorité des Ethers ayant été vendus en 2021, a ajouté l’entreprise.

La plateforme de données Arkham Intelligence a fourni sa propre analyse, estimant que 196 000 Ethers dormants associés à PlusToken ont commencé à se déplacer dans les 12 heures. L’analyse d’ErgoBTC est cohérente avec l’affirmation d’EmberCN d’environ 269 000 Ethers sur Bidesk, mais détecte des Ethers provenant de l’escroquerie dans plus d’une douzaine de portefeuilles.

Comme dans le rapport préliminaire d’Arkham, ErgoBTC a constaté que les 540 000 éthers restants, supposés inactifs, ont commencé à bouger en août.

Si le mouvement de 16 millions d’éthers n’est pas un choc majeur pour l’offre de crypto-monnaies, le mouvement potentiel de 540 000 éthers d’une valeur d’environ 1,3 milliard de dollars représente une pression de vente plus sérieuse.

Le 7 octobre, la police philippine a arrêté un “roi de la crypto-monnaie” autoproclamé, âgé de 23 ans, pour avoir escroqué des investisseurs d’environ 600 millions de pesos philippins (10,5 millions de dollars).

Le suspect, qui s’est présenté sous le nom de “Joshua” lors d’une conférence de presse de la police, aurait ciblé des victimes de premier plan, notamment des médias, des policiers et des fonctionnaires, selon l’agence de presse publique Philippine News Agency. Il aurait tenu à jour une base de données de victimes potentielles, ce qui laisse penser que ses actions n’étaient pas aléatoires, mais préméditées.

Le soi-disant roi de la crypto-monnaie a déjà été arrêté en septembre 2023 sous le nom de Vance Joshua Tamayo. M. Tamayo s’est fait passer pour un génie de la crypto-monnaie, promettant aux investisseurs des rendements de 4,5 % par mois dans le cadre d’un plan déguisé en entreprise légitime. Il a d’abord tenu ses promesses, mais a ensuite perdu le contact avec les investisseurs. Dans la première affaire, il a été accusé d’une fraude de 100 millions de pesos (1,7 million de dollars américains), mais a été libéré sous caution de 54 000 pesos (moins de 950 dollars américains).