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全球加密货币庞氏骗局 ForCount 的幕后策划者之一胡安-塔克里（Juan Tacri）被纽约联邦法院判处 20 年监禁。周二的判决是法律对 Tacri 参与名为 Four Count（后更名为 Wellsis）的骗局所规定的最高刑罚。在周三发布的一份声明中，美国纽约南区检察官办公室称，Tacri 积极瞄准西班牙裔社区，在欺诈全球数千名受害者的过程中扮演了关键角色。美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说：”这个骗局承诺从交易和挖掘加密货币中获得有保障的收入，但相反，受害者的资金却被转移给了推广者：”塔克里是四项庞氏骗局中最多产的组织者之一，他从工薪阶层的受害者那里获得了数百万美元。他没有按照自己的承诺使用受害者的资金，而是将其据为己有。今天的判决提醒我们，从长远来看，欺诈是没有回报的。

周三，联邦当局对14人和4家加密货币公司提起刑事指控，罪名是在数字资产行业操纵市场和 “洗盘交易”。据美国司法部（DOJ）称，作为案件的一部分，超过2500万美元的加密货币被没收，警察甚至制作了假的数字代币来抓捕行动中的嫌疑人。美国司法部已对 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 提起诉讼。这些公司 …….被控欺诈。

取消赎回权计划至少在 2018 年至 2021 年期间运作，以保证利润和回报的承诺诱惑投资者。受害者在交易会、社区活动和时装发布会上被鼓励购买 “四伯爵 “投资产品。检察官指控说，住在佛罗里达州的塔克里身着名牌服装炫耀自己的财富，并将该计划说成是通往财务自由之路。 投资者登录在线门户网站，表面上看起来利润不断增加，但大多数人都无法提取资金，最终损失了全部投资。

随着不满情绪的增加，塔克里等发起人提供了一种名为 “Mindexcoin “的新的专有代币，他们声称这种代币在被公司接受支付时会增值。实际上，代币没有任何价值，受害者遭受了进一步的经济损失；到 2021 年，该计划崩溃，支付停止，发起人也不再回应投资者的询问。他还被勒令没收360多万美元的非法所得，包括用受害者的资金在佛罗里达州购买的房地产，并支付相同数额的赔偿金。 一名印第安纳州男子承认在黑进一家投资公司后，从大约600名受害者那里窃取了近3800万美元的加密货币。美国司法部本周宣布，21 岁的埃文-弗雷德里克-赖特（Evan Frederick Wright）承认共谋诈骗和洗钱。莱特在上个月提交的法庭文件中称，他从南达科他州苏福尔斯市一家投资公司的客户那里窃取了个人信息。