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– China geht hart gegen die Geldwäsche mit Kryptowährungen vor und versucht, einen rechtlichen Präzedenzfall zu schaffen.

Die chinesischen Behörden haben kürzlich ein großes Geldwäschenetzwerk in Peking ausgehoben und etwa 800 Millionen Yuan (111,36 Millionen US-Dollar) an Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit Telekommunikations- und Online-Glücksspielbetrug aufgedeckt.

Bei den Transaktionen wurden Berichten zufolge ausländische Kryptowährungsplattformen genutzt, um die Quelle dieser illegalen Gelder zu verschleiern, was die Strafverfolgungsbehörden vor eine neue Herausforderung bei der Verfolgung und Verhinderung von Finanzverbrechen stellt.

Die Polizeiaktion folgt auf einen bedeutenden Gerichtsfall, in dem Chinas erste Person, die des Diebstahls privater Schlüssel für digitale Geldbörsen überführt wurde, für schuldig befunden wurde.

Staatsanwälte im Shanghaier Bezirk Xuhui beschuldigten drei Verdächtige, darunter einen Mann mit dem Nachnamen Liu, eine Hintertür in einer Geldbörsen-App installiert zu haben, die unbefugten Zugriff auf mehr als 27.000 Mnemonics und 10.000 private Schlüssel ermöglichte. Als Reaktion darauf entwickelten die lokalen Behörden gemeinsam Richtlinien für den Umgang mit virtuellen Vermögenswerten in Strafsachen.

In einem anderen Fall führten das Oberste Volksgericht Chinas und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft neue Richtlinien ein, um Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten, die zum Verstecken oder Übertragen illegaler Gelder verwendet werden, als Geldwäsche zu behandeln. Der Anwalt Shao Shiwei erklärte, dass virtuelle Vermögenswerte, die Gelder im Zusammenhang mit bestimmten Straftaten beinhalten, nun unter die Geldwäschegesetze fallen können.

Ein anderer Anwalt, Liu Yang, betonte, dass dies die erste gerichtliche Anerkennung von “virtuellen Vermögenswerten” in der Definition von Geldwäschedelikten ist und den rechtlichen Rahmen für die wachsende Zahl von Fällen, die digitale Währungen betreffen, klärt.