Compass Investments

La Chine réprime le blanchiment de crypto-monnaies et tente de créer un précédent juridique.

Les autorités chinoises ont récemment démantelé un important réseau de blanchiment d’argent à Pékin et découvert environ 800 millions de yuans (111,36 millions de dollars) de transactions en crypto-monnaies liées à des fraudes dans le domaine des télécommunications et des jeux d’argent en ligne.

Les transactions auraient utilisé des plateformes de crypto-monnaies étrangères pour dissimuler la source de ces fonds illicites, ce qui représente un nouveau défi pour les organismes chargés de l’application de la loi, qui doivent traquer et prévenir les crimes financiers.

L’action de la police fait suite à une importante affaire judiciaire dans laquelle la première personne condamnée en Chine pour le vol de clés privées de portefeuilles numériques a été reconnue coupable. Les procureurs du district Xuhui de Shanghai ont accusé trois suspects, dont un certain Liu, d’avoir installé une porte dérobée dans une application de portefeuille qui permettait un accès non autorisé à plus de 27 000 mnémoniques et à 10 000 clés privées. En réponse, les autorités locales ont élaboré conjointement des lignes directrices pour la gestion des actifs virtuels dans les affaires pénales. Dans une autre affaire, la Cour populaire suprême de Chine et le Parquet populaire suprême ont introduit de nouvelles lignes directrices pour traiter les transactions impliquant des actifs virtuels utilisés pour cacher ou transférer des fonds illégaux comme du blanchiment d’argent. L’avocat Shao Shiwei a expliqué que les actifs virtuels impliquant des fonds liés à certaines infractions peuvent désormais être classés dans la catégorie des lois sur le blanchiment d’argent. Un autre avocat, Liu Yang, a souligné qu’il s’agit de la première reconnaissance judiciaire des “actifs virtuels” dans la définition des infractions de blanchiment d’argent et que cela clarifie le cadre juridique pour le nombre croissant d’affaires impliquant des monnaies numériques.