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– In questo articolo. FTX ha intentato 22 cause di rimborso, portando il numero totale di cause ostili a 30 in 10 giorni.

L’exchange se la prende anche con il team di Storybook Brawl e con Deltec Bank, che avrebbero sottratto quasi 1 miliardo di dollari a FTX attraverso la manipolazione del mercato.Gli amministratori della borsa di criptovalute in bancarotta FTX hanno intentato 22 cause ostili l’8 novembre, prendendo di mira varie entità e individui. Includendo questa causa, dall’11 novembre 2022, i debitori di FTX hanno intentato 51 cause, 30 delle quali negli ultimi 10 giorni.

Secondo il documento di fallimento di FTX, la maggior parte delle nuove cause sono contro organizzazioni no-profit a cui FTX o i suoi dirigenti hanno donato denaro in passato e non hanno intenzione di restituirlo. FTX ha intentato cause contro 26 organizzazioni non profit, chiedendo rimborsi che vanno da 10 milioni di dollari ad appena 75.000 dollari.La maggior parte di queste organizzazioni sono comitati d’azione politica (PAC) su entrambi i fronti. Se il tribunale accoglierà le richieste di FTX in tutte le cause, la borsa fallita riceverà 55.275.000 dollari. Secondo l’investitore in criptovalute Thomas Brazell, la legge fallimentare statunitense consente il rimborso in determinate circostanze. In questo caso, è importante determinare se la donazione non è rimborsabile.

egli afferma:

Secondo la legge fallimentare degli Stati Uniti, le donazioni possono essere rimborsate se sono state fatte con l’intento di frodare i creditori o senza ricevere un valore equivalente. Questo è spesso il caso se la donazione è stata fatta quando il donatore era insolvente.

Poiché il curatore fallimentare di FTX si sta già occupando di queste donazioni, ritiene che questi fondi possano essere recuperati. Tuttavia, alcuni creditori ritengono che non tutte le cause valgano i costi finanziari sostenuti dalla proprietà di FTX e che gli avvocati stiano cercando di aumentare le ore fatturabili.

Nel frattempo, FTX è stata citata in giudizio dal team dietro Storybook Brawl, un videogioco in cui ha investito e promosso il cofondatore di FTX Sam Bankman Fried. Questo gioco di strategia casual è in circolazione dal giugno 2021, ma è stato acquisito da SBF e FTX Ventures nel marzo 2022, incorporandovi le funzionalità Web3.

Oltre a Storybook, FTX sta facendo causa a Jean Shalopin, presidente di Deltec Bank, per recuperare 11,5 milioni di dollari; FTX ha investito tale somma in FBH Corporation, una holding bancaria guidata da Shalopin, e nell’acquisizione di Farmington State Bank nel 2020. La borsa è stata citata in giudizio anche dal finanziere statunitense Anthony Scaramucci.

Nel frattempo, una delle richieste di rimborso è contro un presunto criminale che ha frodato FTX dal 2021: uno dei creditori di FTX, Lewis Olney, ha scritto sul sito web X che un uomo di nome Milne ha manipolato i mercati di FTX dal gennaio 2021.

Secondo quanto riportato, il trader ha acquistato circa la metà della fornitura di token legati a Bitmax, BMTX, e i suoi acquisti hanno aumentato il valore del token di oltre il 10.000% . Ha poi preso in prestito centinaia di milioni di dollari su FTX usando la funzione di leva finanziaria contro le sue azioni BMTX, e ha ritirato milioni di dollari in stablecoin e altre criptovalute da FTX.