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– FTX ha presentado una demanda de 1.800 millones de dólares contra Binance y su ex CEO Changpeng Zhao, acusándoles de fraude y de una campaña para desacreditar a FTX.

La bolsa en quiebra FTX ha presentado una demanda de 1.800 millones de dólares contra Binance y su ex consejero delegado Changpeng Zhao (CZ), acusándoles de fraude y de una campaña para desacreditar a FTX. La demanda se produce después de que el viernes pasado FTX presentara 23 demandas para reclamar la devolución de los fondos malversados. El domingo, la demanda fue presentada en el tribunal de quiebras de Delaware, donde FTX busca recuperar 1.760 millones de dólares a favor de sus acreedores.

Según la demanda, FTX alega que el ex CEO Sam Bankman-Fried (SBF) orquestó un acuerdo para que Binance comprara acciones de FTX en 2021; entre 2019 y 2020, Binance adquiriría una participación del 20% en FTX International y el 18,4% de su filial estadounidense y se convirtió en uno de los mayores accionistas de FTX. Sin embargo, en julio de 2021, Bankman Fried pagó $ 1,76 mil millones para recomprar acciones de Binance en una mezcla de tokens FTX, monedas Binance (BNB) y Binance USD (BUSD).

El patrimonio de FTX afirma que el acuerdo fue fraudulento, afirmando que FTX probablemente era insolvente desde el principio y no tenía un balance aparente a principios de 2021. Los documentos judiciales también incluyen el testimonio de Caroline Allison, la ex directora general de Alameda Research, quien dijo que la compra fue financiada por los clientes. Ellison, que ahora es testigo en el juicio penal de Bankman y Fried, afirma que el acuerdo formaba parte de un intento de ocultar los problemas financieros de FTX.

La demanda acusa además a Zhao de lanzar una “campaña para destruir FTX” e intentar dañar la reputación de FTX.

La demanda alega que Zhao utilizó Twitter para difundir “información falsa, engañosa y fraudulenta” en un intento de dañar la reputación de FTX y alejar a los clientes de la plataforma. En concreto, la demanda apunta a un tuit publicado por el Sr. Zhao el 6 de noviembre de 2022 en el que anunciaba planes para vender la participación de Binance en FTT.

Este anuncio se realizó después de que salieran a la luz varias revelaciones sobre las finanzas de FTX, lo que provocó un aumento de las solicitudes de retirada de fondos. La demanda afirma que Zhao anunció la venta no para minimizar la agitación, sino para maximizar la exposición al mercado, y que fue un movimiento estratégico para fortalecer la posición de Binance en el mercado.

En respuesta, un portavoz de Binance calificó la demanda de “infundada” y prometió que Binance se “defendería enérgicamente” contra las acusaciones. Estas demandas forman parte de una estrategia más amplia de FTX para recuperar los fondos perdidos debido a la supuesta mala gestión de SBF y Alameda Research.

Estas demandas tienen como objetivo obtener fondos para los acreedores de FTX, que se espera que comiencen los reembolsos a finales de 2024.Otras demandas recientes de FTX incluyen el intercambio Crypto.com de Singapur, el grupo de inmigración y justicia FWD.US de Mark Zuckerberg, y la demanda de Anthony Scaramucci contra Skybridge Capital.