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– Permanenter Link zum Artikel: okx bekennt sich schuldig, illegale US-Transaktionen im Wert von 1 Billion Dollar abgewickelt zu haben, und erklärt sich bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 504 Millionen Dollar zu zahlen, nachdem es jahrelang Vorschriften umgangen hat.

Gerichtsdokumente zeigen, dass OKX wissentlich US-Nutzern den Handel ermöglichte und Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche ignorierte.

OKX verfolgte die Transaktionen nicht und setzte das Gesetz bis Ende 2023 nicht durch, was dazu führte, dass mehr als 5 Milliarden Dollar an verdächtigen kriminellen Transaktionen über OKX liefen.

Line_break OKX ist seit 2017 in Betrieb. Die auf den Seychellen ansässige Börse OKX, die seit 2017 tätig ist, hat am heutigen Montag zugegeben, unerlaubte Geldtransfers in den USA getätigt zu haben.

Die Kryptoplattform stimmte zu, mehr als 504 Millionen US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen und ist damit die größte Offshore-Kryptowährungsbörse seit dem historischen Vergleich mit Binance im vergangenen Jahr. Es ist die größte Vollstreckungsmaßnahme

Richterin Katherine Polk Faira stellte fest, dass OKX wissentlich gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen und zugelassen hat, dass mehr als 5 Milliarden Dollar an kriminellen Transaktionen über seine Plattform laufen, sagte das Justizministerium in einer Erklärung. Der von dem amtierenden US-Staatsanwalt Matthew Podolski und dem stellvertretenden FBI-Direktor James Dennehy angekündigte Vergleich bestätigt, dass OKX jahrelang Bundesvorschriften ignoriert und Transaktionen von US-Nutzern im Wert von mehr als 1 Billion Dollar abgewickelt hat.

Von 2018 bis Anfang 2024 warb OKX aktiv um US-Nutzer, darunter große institutionelle Händler, und erhielt Hunderte von Millionen Dollar an Transaktionsgebühren.

“Mehr als sieben Jahre lang hat OKX wissentlich gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen und sich der Umsetzung von Maßnahmen entzogen, die zur Verhinderung des kriminellen Missbrauchs des Finanzsystems erforderlich sind UND sich der Umsetzung von Maßnahmen entzogen, die zur Verhinderung des kriminellen Missbrauchs des Finanzsystems erforderlich sind, sagte Podolsky in einer Erklärung. Infolgedessen wurde OKX für fragwürdige Transaktionen genutzt, die mehr als 5 Milliarden Dollar an kriminellen Erträgen einbrachten. Jahrelang warb OKX aktiv um Kunden in den Vereinigten Staaten, auch hier in New York, und verstieß damit eindeutig gegen das US-Recht, indem es ihnen sogar riet, falsche Angaben zu machen, um die vorgeschriebenen Verfahren zu umgehen”. Obwohl OKX-Mitarbeiter angeblich IP-Adressen aus den USA verboten haben, wussten sie, dass die Nutzer das System durch die Verwendung von VPNs umgingen, unternahmen aber nichts, so der Vorwurf des US-Justizministeriums.

In den Gerichtsdokumenten wird auch behauptet, dass OKX-Mitarbeiter US-Kunden dabei halfen, Compliance-Kontrollen zu umgehen. Einige Mitarbeiter fälschten ihre Identitäten und gaben Händlern offen Ratschläge, wie sie die KYC-Vorschriften (Know Your Customer) umgehen können.

Im April 2023 sagte ein OKX-Mitarbeiter zu einem US-Kunden: Ich weiß, dass Sie in den USA sind, aber Sie können Ihr Lieblingsland schreiben. Schreiben Sie einfach Ihren Namen, Ihre Nationalität und Ihre ID-Nummer, und Sie können Vereinigte Arabische Emirate und eine zufällige Zahl als Ihre ID-Nummer schreiben.

Selbst im Januar 2024 bot derselbe OKX-Sprecher einen Workaround an, indem er einem Nutzer mitteilte, dass es eine Möglichkeit gäbe, die KYC außerhalb der USA zu umgehen. OKX wird außerdem vorgeworfen, die vorgelegten Dokumente nicht zu überprüfen, so dass jeder ein Konto mit völlig falschen Angaben eröffnen könne. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, dazu in der Lage zu sein. Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft erlaubte OKX seinen Nutzern, bis Ende 2022 Transaktionen, Einzahlungen und Abhebungen vorzunehmen, ohne sich einem KYC-Verfahren unterziehen zu müssen.

nach dem Bank Secrecy Act sind mit den USA verbundene Finanzinstitute verpflichtet, Transaktionen zu überwachen, verdächtige Aktivitäten zu melden und illegale Geldtransfers zu verhindern OKX hat nichts von alledem getan.