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– Laut Chainalysis wird das Volumen der illegalen Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2024 40,9 Milliarden US-Dollar erreichen.

Trotz des Rückgangs gegenüber 2023 berücksichtigen die aktuellen Zahlen wahrscheinlich nicht die tatsächlichen illegalen Aktivitäten.

Stablecoins machen derzeit den Großteil der illegalen Transaktionen aus Laut Chainalysis wird die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke im Jahr 2024 40,9 Milliarden US-Dollar erreichen. Diese Zahl geht von 46,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 zurück, aber die Analysten warnen, dass die aktuelle Zahl eine untere Grenze ist und steigen wird, wenn neue betrügerische Adressen identifiziert werden.

Im Januar veröffentlichte Chainalysis seinen Cryptocurrency Crime Report 2023, in dem es die kriminellen Aktivitäten im Jahr 2023 zunächst auf 24,2 Milliarden US-Dollar schätzte, als

Chainalysis veröffentlichte seinen Cryptocurrency Crime Report 2023 im Januar, schätzte es die kriminellen Aktivitäten im Jahr 2023 zunächst auf 24,2 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr später, als mehr Daten gesammelt wurden, verdoppelte sich diese Zahl fast auf 46,1 Milliarden US-Dollar. Basierend auf historischen Trends wird der Gesamtwert zwischen dem Datum dieses Berichts und 2024 um etwa 25 % steigen.

Stablecoins waren 2024 ein wichtiger Akteur bei kriminellen Kryptowährungsaktivitäten. Sie wurden in 63 % aller kriminellen digitalen Vermögenstransaktionen verwendet. Dies übertrifft die Rolle, die Bitcoin bis 2021 bei der Finanzierung krimineller Aktivitäten spielte.

Diese Veränderung spiegelt einen 77-prozentigen Anstieg der Verwendung von Stablecoins über alle Kryptoassets hinweg in einem einzigen Jahr wider.Chainalysis veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel Geography of Cryptocurrencies Der Bericht Geography of Cryptocurrencies listet nützliche Verwendungszwecke von Stablecoins in legitimen Märkten auf, darunter Wertaufbewahrung, Geldtransfers, grenzüberschreitende Zahlungen und Unterstützung des internationalen Handels.

Je nach Art der kriminellen Aktivität variieren die Vorlieben für digitale Währungen. Ransomware-Kriminelle und Darknet-Märkte sind dem Bitcoin treu. Andererseits nutzen sanktionierte Kriminelle und Betrüger aktiv stabile Münzen.

Der Bericht offenbart eine wesentliche Schwachstelle in der Herangehensweise von Kriminellen an stabile Münzen. Dies liegt daran, dass große Emittenten wie Tether regelmäßig Adressen einfrieren, die mit illegaler Nutzung in Verbindung gebracht werden; Tether sperrt regelmäßig Wallets, die mit Betrug, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung in Verbindung gebracht werden. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass Kriminelle solche Münzen zum Waschen gestohlener Gelder verwenden.

Die Vorlieben der Kriminellen für Kryptowährungen hängen auch von der Art der Tätigkeit ab. Betrüger und Geldwäscher von gestohlenen Geldern operieren in der Regel mit verschiedenen Anlageformen. Sanktionierte Unternehmen hingegen weichen meist auf stabile Münzen aus.

2024 haben Betrug und Diebstahl Kryptowährungen zu einem großen Gewinn gemacht. Den Daten zufolge belief sich der Gesamtwert der gestohlenen Gelder auf 2,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 21 % gegenüber 2023 entspricht.

Obwohl das DeFi-Protokoll Anfang 2024 für Aufmerksamkeit sorgte, waren zentralisierte Dienste im zweiten und dritten Quartal am stärksten betroffen. Zu den bemerkenswerten Hacks auf zentralisierte Börsen gehörten der Verlust von 305 Millionen Dollar in Bitcoin an DMM im Mai und der Verlust von 234,9 Millionen Dollar an WazirX im Juli.

Chainalysis berichtete, dass Angriffe auf Beträge zwischen 50 und 100 Millionen Dollar und über 100 Millionen Dollar viel häufiger waren als in den Vorjahren.

Betrug ist nach wie vor äußerst lukrativ: Im Jahr 2024 werden mindestens 9,9 Milliarden Dollar an Betrüger überwiesen. HYIS und “Huckepack” sind mit 50,2 Prozent bzw. 33,2 Prozent der Betrugsgelder die lukrativsten Methoden.

dem Bericht wurde auch festgestellt, dass das Betrugsumfeld immer raffinierter wird, insbesondere durch Operationen wie Huione Guarantee. Huione Guarantee ist eine Peer-to-Peer-Plattform, die Betrügern alles von der technologischen Infrastruktur bis hin zu Geldwäschediensten zur Verfügung stellt.

Von den 40,9 Milliarden Dollar an illegalen Kryptoadressen wurden 10,8 Milliarden Dollar von Chainalysis als “Quelle” verwendet. an das geschickt, was Chainalysis als “illegale Aktionsorganisationen” klassifiziert. Es werden Dienste und Akteure identifiziert, die sowohl direkt in die Cyberkriminalität verwickelt sind als auch die Infrastruktur dafür bereitstellen.