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– Seit Januar 2025 hat ein Händler, der eine Reihe von stark gehebelten Positionen auf Hyperliquid und GMX eröffnete, Millionen verdient, ist aber in diesem Monat mit zwei Geschäften aufgefallen.

Kurz bevor US-Präsident Donald Trump am 2. März die Schaffung einer strategischen Krypto-Reserve ankündigte, eröffnete Whale eine bedeutende Long-Position in Ethereum (ETH) und Bitcoin (BTC) mit 50-facher Hebelwirkung unter Verwendung von 0xe4d3.

Nach dieser Aktion spekulierte die Krypto-Community, dass es sich bei Whale um einen Insider handeln könnte, wobei einzelne Nutzer behaupteten, dass der Händler aufgrund des Zeitpunkts der Transaktion mit der Familie Trump in Verbindung steht. Andere vermuteten, dass der mysteriöse Whale mit der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus in Verbindung steht.

Anschließend eröffnete der Händler eine Short-Position in BTC mit einem Hebel von 40X unter Verwendung von 0xf3F4 und verdiente mit beiden Positionen 19 Millionen Dollar. Nachdem Whale die Short-Position Anfang dieser Woche geschlossen hatte, fand ein Krypto-Detektiv heraus, dass der Händler wahrscheinlich in illegale Aktivitäten verwickelt war.

Es ist lustig, die Spekulationen in CT über den Hyperliquid-Wal zu sehen, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen Cyberkriminellen handelt, der mit gestohlenen Mitteln operiert, so seine Reaktion auf die Spekulationen.

In diesem Thread teilte ZachXBT die vier Hauptgegenstücke der Adresse 0xf3f, einschließlich 0xe4d3, die er identifiziert hat. Er wies auch auf die Verbindung des Clusters zu Roobet-, Binance-, Gamdom-, ChangeNOW-, Shuffle-, Alphapo-, BC Game- und Metawin-Konten hin.

Außerdem signierte 0xf3f eine Nachricht auf der Blockchain mit einem X-Konto namens @qwatio, das offenbar vor kurzem erworben wurde.

Nach anfänglichen Erklärungen bestritt der Kryptowährungsdetektiv die Cyberkriminalitätsvorwürfe und wies darauf hin, dass 20 Millionen Dollar an Gewinnen aus GMX- und HL-Geschäften sauber waren und auf der Blockchain verfolgt wurden.

Der Onchain-Ermittler erklärt jedoch, dass damit die Zahl von 20 Millionen Dollar korrekt ist, hätte er alle verknüpften Wallets in diesem Cluster überwachen müssen. Eine der Adressen in dem Cluster, 0x7ab, erhielt Gelder aus einem Phishing-Betrug und einer Ausnutzung in einem Casino auf Solana.

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Außerdem hat ZachXBT eine kürzliche Zahlung von 0xe4d3 aufgespürt und eine britische Telefonnummer erhalten, die den Händler mit dem Namen William Parker zu verbinden scheint.

Ich habe eine kürzliche Zahlung von 0xe4d3 zurückverfolgt und eine ungenannte Person gefunden, die eine Zahlung von einem HL-Händler bestätigt. Sie gab die britische Telefonnummer an, unter der sie zu erreichen war. Öffentlichen Aufzeichnungen zufolge ist der Name William Parker höchstwahrscheinlich mit dieser Nummer verbunden.