Compass Investments

— Канадские регуляторы, как сообщается, начали расследование в отношении обанкротившегося крипто-кредитора Celsius из-за прошлогодней сделки с крупнейшим управляющим пенсионного фонда Квебека.

Квебекское управление финансовых рынков (AMF) является одним из местных ведомств, официально занимающихся кредитором с середины июня, сообщила во вторник газета Financial Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Celsius приостановил снятие средств на своей платформе 12 июня, сославшись на проблемы с ликвидностью, возникшие в результате спада на криптовалютном рынке. Месяц спустя компания подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке. В судебном документе указано, что фирма имеет 5,5 млрд долларов США обязательств и 170 млн долларов США наличными.

Наиболее важным для Квебека было то, что местный пенсионный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) вложил 150 миллионов долларов в Celsius в октябре прошлого года, что стало частью раунда привлечения средств в размере 400 миллионов долларов для кредитора. Эта компания является вторым по величине пенсионным фондом Канады, имея более 325 миллиардов долларов в активах под управлением на конец 2021 года.

Готовность CDPQ присоединиться к привлечению акций Celsius продемонстрировала готовность принять любые регуляторные трудности, которые могут возникнуть у криптовалютного стартапа. По данным Financial Post, Celsius не был зарегистрирован в органах регулирования ценных бумаг канадских провинций.

Главный технический директор CDPQ Александр Синнетт в то время сказал Financial Times, что доля пенсионного фонда в Celsius не означает прямого вложения в криптоактивы. “Биткоин – нет, абсолютно нет”, – сказал он. CDPQ просто купил акции Celsius без явного прямого участия в цифровых активах”. В прошлом месяце компания признала, что ее инвестиции в Celsius не окупились.

В любом случае, финансовый надзор Квебека теперь координирует свои действия с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая также сотрудничает с расследованиями в штатах, сообщает Financial Post. Техас, Алабама, Кентукки, Вашингтон и Нью-Джерси уже расследуют сделки Celsius по приоритетным направлениям.

CDPQ ранее признал трудности Celsius, отметив большой объем снятия средств клиентами. “Celsius предпринимает активные действия для выполнения своих обязательств перед клиентами и на сегодняшний день выполнил свои обязательства перед клиентами”, – сообщил управляющий пенсионным фондом в электронном письме от 14 июня. “Наша команда внимательно следит за ситуацией”.

AMF, как сообщается, сосредоточен на выяснении того, пострадал ли кто-либо в Квебеке от банкротства Celsius и есть ли у него активы, связанные с сетью.

Регулятор ценных бумаг Онтарио – где, как известно, пострадали пользователи – также изучает этот вопрос, сообщает Financial Post со ссылкой на источники.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио и AMF не сразу ответили на запрос Blockworks о комментарии, сделанный в нерабочее время.