Compass Investments

— Служба фискальной информации и расследований внесла свой вклад в сагу о Tornado Cash после беспрецедентного шага Министерства финансов по введению санкций против протокола.

Голландское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями опубликовало в пятницу обновленную информацию, подтверждающую, что 10 августа в Амстердаме был арестован “подозреваемый разработчик Tornado Cash”.

Хотя FIOD не подтвердило личность подозреваемого, оно сообщило, что он предстал перед следственным судьей. В сообщении также говорится, что они были задержаны по подозрению в содействии отмыванию денег через Tornado Cash. Отрывок гласил:
“В среду, 10 августа, FIOD арестовал 29-летнего мужчину в Амстердаме. Он подозревается в участии в сокрытии преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег путем смешивания криптовалют через децентрализованный сервис смешивания Ethereum Tornado Cash.”

Финансовая передовая киберкоманда FIOD заявила, что расследует дело Tornado Cash с июня 2022 года, добавив, что “не исключены многочисленные аресты”.

Tornado Cash – это протокол на базе Ethereum, который помогает пользователям сохранять конфиденциальность путем обфускации истории транзакций. Это один из самых популярных протоколов Ethereum, поскольку он предлагает способ перемещения криптовалют без ущерба для конфиденциальности, что обычно невозможно при транзакциях между обычными адресами, учитывая публичный характер технологии блокчейн. Когда кто-то делает депозит в Tornado Cash, он может вывести свои средства с другого адреса, что значительно затрудняет торговлю.

Обновление FIOD произошло после того, как 8 августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло Tornado Cash и его смарт-контракты в свой санкционный список. Как и FIOD, американское ведомство заявило, что Tornado Cash позволила киберпреступникам отмывать деньги. Это событие было примечательно тем, что оно ознаменовало первый случай, когда правительство ввело санкции против части кода.

Криптосообщество широко осудило решение Казначейства на этой неделе, и это вызвало большой резонанс во всем пространстве. На сегодняшний день Circle, GitHub, Alchemy, Infura и dYdX подчинились запрету.