Compass Investments

— Учитывая объем средств, ежедневно переходящих из рук в руки на криптовалютном рынке, киберпреступность и отмывание денег происходят в изобилии, и один из самых печально известных инцидентов связан с сервисом смешивания криптовалют Tornado Cash (TORN).

Согласно отчету Mid-Year Blockchain Security and AML Analysis Report за 2022 год, подготовленному компанией SlowMist, занимающейся вопросами безопасности блокчейна, на данный момент Tornado Cash получила 74,7% от общего объема средств, отмытых в сети Ethereum, или до 300 160 ETH.

Что касается остальных средств, то около 24% из них (95 570 ETH) все еще находятся в кошельках хакеров, а 1,5% (6 250 ETH) были отправлены на торговую платформу..

Кроме того, исследование также показало, что на Tornado Cash приходится самая большая часть первоначального финансирования инцидентов, связанных с отмыванием денег в сетях Ethereum и Bitcoin (BTC).

Согласно отчету SlowMist, подозрительные выводы средств, связанные с этими инцидентами безопасности, также происходили с криптовалютных бирж, определенных торговых платформ и даже личных криптокошельков частных лиц.

Примечательно, что Tornado Cash, похоже, использовался для отмывания цифровых активов на сумму более $7 млрд с момента своего создания в 2019 году, включая активы, украденные Lazarus Group, что вынудило Министерство финансов США ввести санкции против сервиса микширования в начале августа.

При этом ситуация, которая привела к такому исходу, может еще больше выйти из-под контроля, поскольку эксперты по блокчейну, включая бывшего аналитика разведки ФБР, предсказывают ухудшение проблемы взлома криптовалют Северной Кореей.