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Un ressortissant chinois a plaidé coupable dans la plus grande affaire de confiscation de crypto-monnaie au monde, d’une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling (6,7 milliards de dollars).

-Principales conclusions :

Zhiming Qian a avoué à Londres avoir organisé une fraude à la crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars, ce qui a entraîné la saisie de 61 000 BTC.

La fraude a impliqué plus de 128 000 victimes en Chine, et les fonds ont été blanchis par le biais d’achats immobiliers avec l’aide du co-conspirateur Jian Wen.

Les autorités britanniques ont qualifié cette enquête de sept ans d’étape majeure dans la lutte contre la criminalité financière liée aux crypto-monnaies.

Zhiming Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a comparu lundi devant la Southwark Crown Court de Londres, où elle a admis avoir acquis et possédé illégalement des dizaines de milliers de bitcoins dans le cadre d’une vaste opération frauduleuse en Chine.

Selon la police londonienne, Qian a dirigé une escroquerie à l’investissement à grande échelle en Chine entre 2014 et 2017, dont ont été victimes plus de 128 000 personnes.

L’argent volé a été converti en bitcoins, puis les autorités britanniques ont confisqué 61 000 BTC.

Le Met a ouvert une enquête en 2018 après avoir reçu un rapport sur des transferts suspects d’actifs numériques. Plusieurs années plus tard, le secret de Qian a été arrêté au Royaume-Uni, où elle vivait sous une fausse identité.

La police a déclaré qu’elle essayait de blanchir les fonds qu’elle avait reçus en achetant des biens immobiliers coûteux.

L’arrestation et la condamnation de Qian marquent une avancée significative dans la lutte contre l’utilisation illégale des crypto-actifs, a déclaré le sergent Isabella Grotto, qui a dirigé l’enquête.

Qian n’a pas agi seule. Elle était soutenue par Jian Wen, un ancien employé du restaurant chinois qui a aidé à blanchir les fonds volés.

Wen, 44 ans, a été condamné à six ans et huit mois de prison l’année dernière après avoir quitté des conditions modestes près du restaurant pour s’installer dans une luxueuse maison au nord de Londres.

Ce jugement fait suite à une enquête de sept ans menée par l’unité de lutte contre la criminalité économique de l’Office de lutte contre le blanchiment de capitaux, et un personnage clé a été reconnu coupable de ses actes.

Les autorités ont également déclaré qu’elle avait acheté deux appartements à Dubaï d’une valeur de plus de 500 000 livres sterling. La police a confisqué plus de 300 millions de livres sterling en bitcoins à Wen.

Les dossiers judiciaires montrent que de nombreuses victimes de l’escroquerie de Qian ont été attirées par des promesses de dividendes quotidiens et de rendements élevés, dans le cadre d’un système qui exploitait l’enthousiasme des Chinois pour les crypto-monnaies à l’époque.

Selon les rapports, les victimes comprenaient des professionnels et des retraités qui ont été persuadés d’investir par des amis ou des parents.

L’entreprise de M. Qian s’est présentée comme une société financière de pointe, prétendant soutenir l’ambition de la Chine de devenir un centre mondial de la fintech.

En réalité, les procureurs estiment qu’elle n’était qu’une couverture pour une fraude massive aux crypto-monnaies.