Compass Investments

M. Abramoff et son PDG, Marcus Andrade, ont utilisé les fonds de l’ICO à des fins personnelles et ont fait de fausses déclarations concernant des contrats gouvernementaux et des publicités pour le Super Bowl.

Le juge l’a épargné de la vie réelle en raison de son plaidoyer de culpabilité, de son témoignage contre Andrade et d’un grave diagnostic de cancer.

L’ancien lobbyiste Jack Abramoff a été condamné à trois ans de probation fédérale pour son implication dans une escroquerie impliquant un projet appelé AML Bitcoin.

Il a également été condamné à verser 2,2 millions de dollars de dédommagement aux personnes touchées par cette escroquerie. Abramoff est surtout connu en dehors de la cryptosphère pour avoir été condamné en 2006 à quatre ans de prison dans le cadre d’un scandale de lobbying auprès de casinos tribaux.

Le juge a expliqué qu’il ne condamnerait pas Abramoff plus sévèrement en raison de son plaidoyer de culpabilité précoce, de son témoignage contre le PDG d’AML Bitcoin, Marcus Andrade, et d’une forme agressive de cancer.

La probabilité de récidive est extrêmement faible , a déclaré le juge fédéral Richard Seeborg au cours de l’audience.

M. Abramoff et M. Andrade ont été inculpés en 2020 pour avoir levé frauduleusement 5 millions de dollars dans le cadre de l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) du projet. Ils auraient dépensé l’argent récolté par la vente des jetons du projet pour des dépenses personnelles, y compris deux propriétés au Texas. Ils ont également prétendu à tort qu’AML Bitcoin avait conclu des accords avec des agences gouvernementales intéressées par leur technologie.

Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’Andrade prétendait que la technologie du projet empêcherait le blanchiment d’argent et les transactions anonymes grâce à des “systèmes biométriques”.

Selon le ministère de la Justice, Abramoff et Andrade ont faussement prétendu montrer la publicité du projet lors de la diffusion du Super Bowl 2018 et ont ensuite prétendu que le réseau avait rejeté leur publicité.

Mardi, les procureurs américains ont remporté une nouvelle victoire contre des membres présumés d’un réseau de cybercriminalité, en obtenant un plaidoyer de culpabilité de la part d’un homme qui opérait sous le pseudonyme de Shrek. Kunal Mehta, un résident californien de 45 ans, a plaidé coupable de complot en vertu de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organisation) et d’avoir aidé et encouragé le blanchiment d’au moins 25 millions de dollars en crypto-monnaie, selon un communiqué du ministère de la justice. L’homme a utilisé plusieurs pseudonymes, selon la source…

Abramoff et Andrade ont encore utilisé des publications, des médias sociaux et des communiqués de presse d’AML Bitcoin pour prétendre être des victimes du refus injuste de l’annonce par le réseau.

Andrade a été reconnu coupable en juillet et a été condamné à une peine de sept ans de prison.