Compass Investments

L’entreprise et son créateur et PDG Firas Isa ont été accusés cette semaine d’un complot de blanchiment d’argent d’une valeur de 10 millions de dollars.

Crypto Dispensers et Firas Isa ont plaidé non coupable.

Crypto Dispensers (également connu sous le nom de Virtual Assets LLC), un opérateur de distributeurs automatiques de billets basé à Chicago qui permet aux utilisateurs d’acheter et de transférer des bitcoins et d’autres crypto-actifs, a déclaré vendredi qu’il étudiait la possibilité de vendre son entreprise pour un montant estimé à 100 millions de dollars.

Cette annonce intervient quelques jours après que le ministère américain de la justice a porté plainte contre la société et son PDG Firas Isa, les accusant d’être impliqués dans un système de blanchiment de capitaux d’une valeur de 10 millions de dollars.

Crypto Dispensers et Isa ont plaidé non coupable d’un seul chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, ce qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison fédérale.

Le communiqué du ministère de la justice indique qu’Isa et son organisation ont reçu des fonds de la part d’escrocs et ont escroqué des personnes par l’intermédiaire de terminaux bitcoins. Malgré les exigences en matière d’identification des clients (KYC) conçues pour empêcher le blanchiment d’argent, les procureurs pensent qu’Isa a converti ces fonds obtenus illégalement en crypto-monnaie et les a envoyés vers d’autres portefeuilles numériques.

S’ils sont reconnus coupables, M. Isa et sa société pourraient se voir confisquer leurs biens, y compris tous les actifs impliqués dans le blanchiment présumé, et les autorités pourraient demander que ces actifs soient remplacés si nécessaire.

Crypto Dispensers a déclaré vendredi qu’elle “évaluait la vente probable à environ 100 millions de dollars” et qu’elle “avait engagé des conseillers pour soutenir cette évaluation alors qu’il y a une consolidation générale dans le segment des échanges de crypto-monnaies et des infrastructures d’actifs numériques”.

Mardi, le ministère américain de la justice a accusé le fondateur d’une société d’échange de crypto-monnaies basée à Chicago d’avoir reçu au moins 10 millions de dollars de produits du crime et d’avoir transféré l’argent vers des portefeuilles électroniques pour en dissimuler l’origine.

Dans un acte d’accusation déposé dans le district nord de l’Illinois, Firas Isa est accusé d’avoir fait des affaires par l’intermédiaire de Virtual Assets LLC, qui opérait sous la bannière Crypto Dispensers et exploitait des terminaux permettant d’échanger de l’argent liquide contre des crypto-monnaies à travers les États-Unis. Selon le dossier, en…

Cette analyse a pour but de comprendre la prochaine phase d’expansion et de déterminer la voie qui offrira le plus de valeur à la plateforme que nous avons créée, a déclaré M. Isa dans un communiqué.

Decrypt a contacté Crypto Dispensers pour savoir si la société a réussi à trouver un acquéreur potentiel ou si elle a seulement déclaré qu’elle était prête à conclure un accord. Decrypt a également demandé aux autorités américaines de commenter les allégations, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

La réalisation potentielle de Crypto Dispensers intervient dans un contexte d’effondrement des marchés après les gains importants enregistrés au cours des dix premiers mois de l’année. Le cours du bitcoin a chuté à près de 81 000 dollars au début de la journée de vendredi, atteignant son niveau le plus bas depuis avril. Au début du mois d’octobre, le BTC atteignait un niveau record de 126 000 dollars.