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Les autorités vietnamiennes chargées de l’application de la loi ont arrêté cinq personnes soupçonnées de fraude aux cryptomonnaies dans le district de Da Nang.

La police a déclaré que les criminels présumés géraient apparemment une fausse plateforme d’investissement qui imitait le Nasdaq.

Les autorités demandent aux citoyens de rester vigilants alors que l’enquête se poursuit.

La police vietnamienne a confirmé l’arrestation de suspects d’escroquerie à la crypto-monnaie. Selon les forces de l’ordre, sept personnes ont été arrêtées dans le district de Da Nang. Les représentants de la police vietnamienne ont déclaré que les détenus sont accusés d’avoir mis en œuvre des systèmes frauduleux en utilisant les réseaux d’infocommunication.

Dans un communiqué publié samedi, les autorités vietnamiennes chargées de l’application de la loi ont indiqué que les suspects étaient impliqués dans une fraude à la crypto-monnaie, opérant depuis le Cambodge. L’escroquerie aurait imité la bourse Nasdaq et les attaquants auraient détourné 14 milliards de VND (l’équivalent de 532 800 dollars américains). La police a également noté que les suspects disposaient d’une infrastructure de télécommunications avancée et de moyens électroniques pour mener des activités illégales à partir de propriétés situées à Da Nang.

Selon une déclaration officielle de la police vietnamienne, les cinq personnes détenues à la suite de l’enquête sont Nguyen Van Trung, Nguyen Duc Lung, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap Ba Nam Viet, Nguyen Anh Do et Ta Van Ba. Les autorités ont souligné qu’ils sont tous originaires de la province septentrionale de Bac Ninh. Les enquêteurs pensent que la fraude a été découverte après qu’un certain nombre de victimes ont porté plainte auprès des commissariats de police locaux.

La première plainte a été déposée par une habitante de 36 ans du district d’An Khe, dans la ville de Da Nang, qui a déclaré avoir été incitée à investir dans des actifs numériques par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange qu’elle a appelée Nasdaq. La police vietnamienne a rapidement commencé à recevoir des appels d’autres habitants de la région affirmant que le groupe leur avait proposé des investissements sur la plateforme d’échange comme moyen garanti de générer des revenus et d’améliorer le patrimoine familial.

Le Nasdaq est la deuxième plus grande bourse du monde, basée aux États-Unis. Elle est connue pour la négociation d’actions de géants de la technologie tels qu’Apple, Amazon, Microsoft, Google et Meta.

Selon une enquête préliminaire, le groupe criminel a commencé ses activités au début de l’année 2024, lorsque Trung s’est rendu au Cambodge et a conspiré avec un ressortissant chinois nommé A Long pour organiser un système de fraude dans le district Kim Sa 3 de Bavet, près de la frontière. Le groupe a recruté des ressortissants vietnamiens qui se sont vu attribuer des rôles dans la structure.

Selon les rapports, après avoir terminé le recrutement et pourvu tous les postes de direction, le groupe a mis en place une fausse plateforme de négociation Nasdaq. Ils ont utilisé des salons de discussion Zalo et Telegram avec des dizaines de faux profils pour publier des données de transaction falsifiées, se sont fait passer pour des experts en investissement afin d’encourager les victimes à investir, et ont déclaré des profits fictifs.

Après avoir détourné les fonds, l’argent était transféré sur une série de comptes bancaires, puis converti en crypto-monnaie pour en dissimuler l’origine.

Selon les premières estimations, les escrocs ont escroqué plus de 14 milliards de dinars vietnamiens aux citoyens ; la police vietnamienne affirme que deux victimes ont perdu plus de 1,1 milliard de dinars vietnamiens.

Les autorités chargées de l’application de la loi ont perquisitionné le lieu d’opération après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part des résidents locaux. Elles ont réussi à saisir une quantité importante de preuves, y compris des clés USB contenant des fichiers script frauduleux, des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs portables et plus de 5,2 milliards de VND en espèces.