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– Katena，2026 年 1 月 19 日，星期一–印度金融情报机构收紧了对加密货币平台的 “了解你的客户”（KYC）要求，规定必须进行实时身份验证、地理位置固定和银行账户验证，以遏制非法交易。

更新后的系统将加密货币交易所归类为虚拟数字资产服务提供商，这需要加强反洗钱措施和更详细的用户验证。

新规定要求交易所实时识别客户身份并收集技术代币，包括带有时间戳的 IP 地址、设备 ID、钱包地址和交易校验和（哈希值）。

客户需要提供永久账号、第二种身份证明（如护照、Aadhaar 卡或选民证），以及带有一次性密码的确认电子邮件和电话号码。

银行账户的确认应通过小额转账（”penny drop”）来验证所有权和业务活动。

该法规还旨在防止通过首次代币发行（ICO）和代币发行（ITO）进行集资。要求交易所加强对涉及政治公众人物、非营利基金会和来自金融行动特别工作组（FATF）指定国家的客户的高风险交易的监控。必须识别并阻止有助于匿名化的工具，如混合器和翻滚器。

客户数据和交易信息应至少保留五年或直到任何诉讼程序结束。