Compass Investments

Une héritière a intenté une action en justice de grande envergure contre les plus grandes banques du monde, affirmant qu’elles ont joué un rôle clé dans le détournement de la fortune familiale au cours de plusieurs décennies.

Selon le New York Post, Tanya Dick-Stock et son mari Darrin Stock affirment que Barclays, HBC et les sociétés fiduciaires affiliées ont illégalement facilité le retrait par son défunt père de quelque 350 millions de dollars d’un fonds fiduciaire destiné à son bien-être.

L’action en justice réclame 12 milliards de dollars de dommages et intérêts et pourrait redéfinir la manière dont les institutions financières sont tenues pour responsables de la mauvaise gestion des fonds fiduciaires et des systèmes offshore.

Dick Stock est la fille de feu John Dick Sr, magnat canadien de l’immobilier basé à Denver, qui est présenté dans l’affaire non seulement comme un administrateur ayant manqué à ses devoirs, mais aussi comme le créateur d’opérations offshore alambiquées impliquant des prêts fictifs, des documents falsifiés et des comptes mélangés.

L’essentiel de la plainte de Mme Stokes porte sur le fait que Barclays et HBC ont indûment transféré l’administration de son trust à une société offshore, La Hougue (basée à Jersey et contrôlée par son père), contrairement aux termes du trust, qui exigeait explicitement que les successeurs des trustees soient des banques américaines ou des sociétés fiduciaires réglementées par les États-Unis.

Les plaignants soutiennent qu’en nommant La Hougue, les institutions ont commis ce que l’on appelle en droit britannique une fraude sur le pouvoir, rendant la nomination invalide dès le départ et imposant aux banques elles-mêmes une responsabilité légale en tant que fiduciaires.

Les plaignants affirment avoir trouvé plus de 300 boîtes de documents internes dans l’ancienne résidence de la famille à Jersey, révélant des activités illégales.

Parmi ces documents figurent des accords de prêt prétendument falsifiés, des notes internes et des relevés bancaires montrant comment Dick Sr. a utilisé La Hougue pour dissimuler des actifs et aider un certain nombre de clients internationaux impliqués dans des affaires d’évasion et de fraude fiscales.

Parmi les personnes citées dans les documents figurent des individus liés à d’importants réseaux financiers offshore, y compris des membres de la famille de Ghislaine Maxwell, une trafiquante d’êtres humains condamnée, un lien qui a attiré l’attention des enquêteurs du Sénat américain sur les liens financiers de Jeffrey Epstein, aujourd’hui décédé.

L’action en justice affirme qu’en raison de l’absence de démission des administrateurs initiaux, Barclays et ses entités restent responsables des pertes du trust.