Compass Investments

РФ признала WhiteBit “нежелательной”, обвиняя её в перечислении миллионов на нужды ВСУ с 2022 года.

Власти полагают, что криптоактивы используются для спонсирования дронов, нелегальных транзакций и связи с государственной платформой пожертвований Украины.

Преследование совпадает с введением в России жёстких правил лицензирования криптоактивов и лимитов для инвесторов.

Генпрокуратура России внесла украинскую криптобиржу WhiteBit в перечень “нежелательных” структур. Ей вменяют пособничество в незаконном выводе средств из РФ и финансирование украинских вооруженных сил.

Внесение в список распространилось и на головную компанию WhiteBit W Group, а также все её дочерние организации, что фактически блокирует их работу на территории России.

По информации местных медиа, российские органы считают, что руководство WhiteBit с 2022 года перевело на Украину около $11 млн. В том числе порядка $900 000 были направлены на закупку БПЛА.

Генпрокуратура также заявляет, что площадка предоставляла техподдержку государственной криптоплатформе Украины United24 для сбора пожертвований.

Утверждается, что они также были вовлечены в “теневые схемы” по выводу капиталов из РФ и занимались прочей незаконной деятельностью.

WhiteBit, основанная в 2018 году украинскими предпринимателями, заявляет о более чем 8 миллионах активных пользователей, ежедневном объеме спотовых сделок в $11 млрд и объеме фьючерсных операций до $40 млрд.

Несмотря на международное присутствие, биржа столкнулась со значительными барьерами в России на фоне усиления регуляторного надзора.

Меры против WhiteBit происходят на фоне ускоренного формирования правил регулирования криптовалют в России. По данным информированных источников, Банк России разработал новые требования для лицензирования криптобирж и цифровых хранителей, обещая упростить выдачу разрешений для платформ, не работающих с ценными бумагами.

Банкам и брокерам, планирующим операции с криптоактивами, придется соблюдать особые пруденциальные нормативы для минимизации угроз для традиционной финансовой системы (TradFi).

Екатерина Лозгачева, директор Департамента стратегического развития финрынка Банка России, акцентировала, что регулятор ставит целью облегчить реализацию добытых криптовалют как внутри страны, так и за её пределами. При этом будут внедрены наказания для посредников, задействованных в нелегальной деятельности.

Эти положения могут вступить в силу к 1 июля 2027 года, после финализации изменений в российское законодательство о криптовалютах.

В рамках предлагаемой системы неквалифицированным инвесторам разрешат вкладывать средства в цифровые активы, но с соблюдением строгих годовых лимитов.

В настоящее время Центробанк предложил ограничение в 300 000 рублей в год на одного посредника. Однако Минфин отметил, что эта цифра может быть пересмотрена.