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俄罗斯联邦已将 WhiteBit 认定为 “不受欢迎”，指控其自 2022 年以来向乌克兰武装部队转移了数百万美元。

当局认为这些加密资产被用于赞助无人机、非法交易以及与乌克兰国家捐赠平台的联系。

这次打击行动恰逢俄罗斯出台了严格的加密资产许可规则和投资者限制。

俄罗斯总检察长办公室已将乌克兰加密货币交易所 WhiteBit 列入 “不良 “机构名单。它被指控协助和教唆从俄罗斯非法撤出资金，并资助乌克兰武装部队。

该名单也适用于WhiteBit的母公司W集团及其所有子公司，这有效地阻止了他们在俄罗斯的工作。

据当地媒体报道，俄罗斯当局认为，自2022年以来，WhiteBit公司的管理层已经向乌克兰转移了约1100万美元，其中约90万美元用于购买无人机。

总检察长办公室还声称，该网站向乌克兰国家加密平台United24提供技术支持，以收集捐款。

据称，他们还参与了从俄罗斯撤资的 “黑幕计划”，并从事了其他非法活动。

WhiteBit由乌克兰企业家于2018年创立，声称有超过800万活跃用户，每日现货交易110亿美元，期货交易高达400亿美元。

尽管在国际上占有一席之地，但随着监管的加强，该交易所在俄罗斯面临着重重障碍。

针对WhiteBit的措施是在俄罗斯加密货币监管规则加速形成之际采取的。据知情人士透露，俄罗斯银行已经为加密货币交易所和数字托管人起草了新的许可要求，承诺简化不使用证券经营的平台的许可。

计划与加密资产进行交易的银行和经纪商必须遵守特殊的审慎监管规定，以尽量减少对传统金融体系（TradFi）的威胁。

俄罗斯银行金融市场战略发展部主任叶卡捷琳娜-洛兹加乔娃（Ekaterina Lozgacheva）强调，监管机构的目标是促进境内外加密货币的销售。同时，将对参与非法活动的中介机构进行处罚。

这些规定可能会在2027年7月1日俄罗斯加密货币立法修改完成后生效。

根据拟议的制度，不合格的投资者将被允许投资数字资产，但要受到严格的年度限制。

中央银行目前提议每个中介机构每年的限额为 30 万卢布。然而，财政部指出，这一数字可能会被修改。