Compass Investments

По сведениям расследования Bitrace, определенная группа из трех криптокошельков Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet и HWZF (имеются в виду Huionepay и Overseaspay) используются в качестве ключевых платежных механизмов для игорной деятельности, связанной с платформами Huione и Tudou Guarantee.

Гарантийные площадки, работающие через Telegram, изначально были задуманы для облегчения обмена товарами и услугами, однако они трансформировались в опорные пункты для незаконных схем, включая мошенничество и отмывание денег.

Битрейс установил, что к ним часто подключаются операторы онлайн-гемблинга, функционирующие в Telegram как эскроу-сервисы. После интеграции игорные сайты используют сторонние криптоплатежные шлюзы через мини-приложения Telegram, позволяя пользователям вносить и выводить средства, минуя прямое взаимодействие с биржами.

Хотя Huionepay и Tudou Guarantee уже прекратили работу, Битрейс отмечает, что зависимые от их услуг гемблинговые платформы продолжают функционировать, пропуская значительные объемы криптовалют. По данным компании, за 53 дня связанные с азартными играми структуры приняли в общей сложности 414 миллионов USDT, преимущественно через платежные системы на базе Telegram.

Ряд источников разведданных, упомянутых Bitrace, связывают кошельки Huione Telegram, Wangbo и HWZF с расчетами по игорным операциям, касающимся Huione, Haowang и Tudou Guarantee. Компания предполагает, что Wangbo Wallet и Huionepay используют схожую серверную часть, что ведет к смешиванию пользовательских средств вместо их раздельного хранения.

Несмотря на многократные предупреждения от платежных систем, настоятельно не рекомендующих отправлять активы напрямую на централизованные биржи, Битрейс зафиксировал переводы около 9 миллионов USDT на такие платформы, как Binance, OKX и HTX, за тот же 53-дневный период. По оценкам компании, такие транзакции несут риск регуляторных проверок, но тем не менее происходят.

Эти выводы следуют за многолетней проверкой Huione Group, которую власти США в октябре 2025 года назвали “главной угрозой отмывания денег” после скоординированных действий OFAC, FinCEN и британских ведомств. Прокуроры также объявили о выдвижении обвинений и иске о гражданской конфискации на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с деятельностью Huione.

Huione Guarantee, позднее переименованная в Haowang Guarantee, обработала свыше $24 млрд транзакций до своего закрытия в мае 2025 года. После того как Telegram заблокировал тысячи каналов, продавцы мигрировали на Tudou Guarantee, которая поглотила значительную часть активности.

Свежие данные Битрейса показывают, что та же схема продолжает действовать. Ребрендинг кошельков, общая техническая база и инструменты, работающие через Telegram, позволяют синдикатам гемблинга продолжать получать доходы, одновременно минимизируя прямую ответственность.

Для бирж и регулирующих органов продолжающийся денежный поток сигнализирует о сохраняющихся уязвимостях на стыке закрытия рынков, работы поставщиков кошельков и контроля на уровне бирж.