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Selon l’enquête de Bitrace, un groupe spécifique de trois portefeuilles cryptographiques – Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet, et HWZF (signifiant Huionepay et Overseaspay) – sont utilisés comme mécanismes de paiement clés pour les activités de jeu associées aux plates-formes de garantie Huione et Tudou.

Les plateformes de garantie basées sur Telegram ont été conçues à l’origine pour faciliter l’échange de biens et de services, mais elles ont été transformées en fiefs pour les activités illégales, y compris la fraude et le blanchiment d’argent.

Bitreis a constaté que les opérateurs de jeux d’argent en ligne qui fonctionnent comme des services de dépôt fiduciaire sur Telegram sont souvent connectés à ces plateformes. Une fois intégrés, les sites de jeux utilisent des passerelles de crypto-paiement tierces via des mini-applications Telegram, permettant aux utilisateurs de déposer et de retirer des fonds sans interagir directement avec les bourses.

Bien que Huionepay et Tudou Guarantee aient déjà cessé leurs activités, Bitreis note que les plateformes de jeux d’argent qui dépendent de leurs services continuent de fonctionner, en écoulant d’importants volumes de crypto-monnaies. Selon la société, en 53 jours, les entités liées aux jeux d’argent ont accepté un total de 414 millions d’USDT, principalement par le biais de systèmes de paiement basés sur Telegram.

Plusieurs sources de renseignements mentionnées par Bitrace établissent un lien entre les portefeuilles Telegram, Wangbo et HWZF de Huione et les règlements liés aux jeux d’argent impliquant Huione, Haowang et Tudou Guarantee. La société suggère que Wangbo Wallet et Huionepay utilisent un serveur similaire, ce qui conduit au mélange des fonds des utilisateurs au lieu de les stocker séparément.

Malgré les avertissements répétés des processeurs de paiement qui déconseillent fortement d’envoyer des actifs directement vers des bourses centralisées, Bitreis a enregistré des transferts d’environ 9 millions d’USDT vers des plateformes telles que Binance, OKX et HTX au cours de la même période de 53 jours.

La société estime que de telles transactions comportent le risque d’une surveillance réglementaire, mais qu’elles ont tout de même lieu.

Ces conclusions font suite à une enquête de plusieurs années sur le groupe Huione, que les autorités américaines ont qualifié en octobre 2025 de “menace majeure de blanchiment d’argent” après une action coordonnée de l’OFAC, du FinCEN et des agences britanniques. Les procureurs ont également annoncé des inculpations et une procédure de confiscation civile de 15 milliards de dollars en rapport avec les activités de Huione.

Huione Guarantee, rebaptisée par la suite Haowang Guarantee, a traité plus de 24 milliards de dollars de transactions avant sa fermeture en mai 2025. Après le blocage de milliers de canaux par Telegram, les commerçants ont migré vers Tudou Guarantee, qui a absorbé une grande partie de l’activité.

Les données récentes de Bitrais montrent que le même schéma se reproduit. Des portefeuilles rebaptisés, une base technique commune et des outils fonctionnant via Telegram permettent aux syndicats de joueurs de continuer à générer des revenus tout en minimisant leur responsabilité directe.

Pour les bourses et les régulateurs, ce flux continu de liquidités est le signe de vulnérabilités persistantes à l’intersection de la fermeture du marché, des fournisseurs de portefeuilles et des contrôles au niveau de la bourse.