Compass Investments

Американские власти завершили изъятие биткоинов, имущества и денежных средств, относящихся к одному из основных сервисов микширования даркнета.

Штаты официально приняли во владение более 400 миллионов долларов в виде биткоинов, наличных и недвижимости, связанных с Helix некогда широко используемым инструментом для “отмывания” биткоинов в даркнете.

Федеральный суд в Вашингтоне 21 января вынес окончательное постановление об аресте активов, официально передав их государству после осуждения Ларри Дина Хармона, управлявшего этим сервисом. В числе конфискованного имущества оказались тысячи биткоинов, сотни тысяч долларов в традиционной валюте и жилой дом в Огайо, приобретенный в период расцвета Helix.

По утверждению прокуратуры, эта платформа была специально создана для нужд теневых рынков и имела прямую программную связь (API) с их системами для вывода средств. Согласно материалам дела, с 2014 по 2017 год через Helix прошло порядка 354 468 биткоинов, что тогда оценивалось приблизительно в 300 миллионов долларов. Хармон взимал плату за каждую операцию как вознаграждение за предоставление услуг.

В августе 2021 года Хармон признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег. После затянувшихся судебных разбирательств, в ноябре 2024 года, он был приговорен к трем годам заключения с последующим надзорным освобождением. Помимо тюремного срока, суд распорядился конфисковать изъятые фонды и назначил дополнительную выплату в качестве возмещения ущерба. Правоохранители обратили внимание, что Helix действовал согласованно с поисковиком даркнета Grams, также под руководством Хармона, который помогал пользователям находить нелегальные площадки.

Согласно данным Realtor.com, прокуроры забрали более 325 000 долларов наличными и около 4500 биткоинов, чья текущая стоимость достигает примерно 355 миллионов долларов.