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En outre, le tribunal a ordonné à Caroni de renoncer à 7,5 millions de dollars de dommages et intérêts pour ses actes répréhensibles.

L’un de ses complices attend sa sentence, tandis que l’autre est toujours en fuite.

Mardi, Braden John Caroni, un cadre de SafeMoon, a été condamné à 100 mois de prison par le juge de district américain Eric Comite (district Est de New York) pour son rôle dans une escroquerie qui a fraudé les investisseurs en jetons de SafeMoon (SFM).

M. Caroni, qui risquait jusqu’à 45 ans de prison, a été reconnu coupable en mai dernier de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude électronique et un blanchiment d’argent. En plus de la peine de prison, Caroni devra verser 7,5 millions de dollars et le montant de l’indemnisation des victimes n’a pas encore été déterminé.

Les avocats de Caroni ont invoqué la formation incomplète de son cerveau, les services rendus par ses parents au pays et ses qualités personnelles, selon Inner City Press. Apparemment, ces arguments n’ont pas convaincu le tribunal, bien que la peine de huit ans et quatre mois soit inférieure à celle de 12 ans demandée par l’accusation.

M. Caroni a trompé des investisseurs de tous horizons, y compris des vétérans et d’honnêtes travailleurs, en faisant acheter à des milliers de victimes des manoirs, des voitures de sport et des camions de luxe, a déclaré le procureur Joseph Nocella.

Le verdict d’aujourd’hui envoie un message clair : la fraude financière sera poursuivie avec toute la rigueur de la loi.

En 2021, SafeMoon avait une capitalisation d’environ 8 milliards de dollars, rendue possible par une taxe de 10 % sur chaque transaction censée bénéficier aux détenteurs. La moitié de cette taxe était destinée aux détenteurs de jetons, tandis que l’autre moitié servait à reconstituer les réserves de liquidités pour soutenir les échanges de l’actif.

Cependant, Caroni a été reconnu coupable de détournement de fonds et d’utilisation abusive des fonds qui étaient censés aller dans ces réserves, fraudant ainsi les investisseurs qui pensaient que leurs jetons étaient verrouillés.

Un jury fédéral a reconnu Braden Caroni, un haut dirigeant de SafeMoon, coupable de tous les chefs d’accusation dans une affaire de fraude sur les crypto-monnaies qui, selon l’accusation, a conduit au retrait de millions de fonds d’investisseurs.

Braden Caroni a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de blanchiment d’argent à l’issue d’un procès de 12 jours devant le juge Eric R. Comite, dans le district Est de New York.

Il encourt jusqu’à 45 ans de prison. Le jury a également décidé.

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Il a profité aux dépens des déposants, utilisant leur argent pour ajouter des maisons de luxe et des voitures de luxe à son patrimoine, a déclaré Harry Chevis, agent spécial responsable de l’IRS-CI, dans un communiqué.

En utilisant des transactions alambiquées pour dissimuler le mouvement de ces produits illicites, Caroni a accumulé plus de 9 millions de dollars en crypto-monnaies.

Caroni et son co-conspirateur Thomas Smith ont été inculpés pour la première fois en 2023 et ont fait l’objet d’une action civile de la part de la SEC. Smith a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et une fraude électronique et attend sa sentence.

Un troisième co-conspirateur présumé, Kyle Nagy, est toujours recherché, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York.