📌 Promotores federais dos Estados Unidos buscam apreender US $ 327,000 em moedas digitais sobre um esquema de fraude de namoro que aconteceu em 2024 – 99Bitcoins
Representantes do escritório do promotor federal de Massachusetts pretendem apreender US $ 327,829 em USDT que se relaciona com um golpe de criptomoeda de namoro romântico que roubou uma vítima de suas economias na conclusão de 2024. O atacante se fez passar por um amante, oferecendo investimentos falsos em criptografia, e depois fugiu com o dinheiro.
É uma violação da lei federal conduzir uma transação financeira com o conhecimento de que se destina a ocultar a natureza, localização, origem, propriedade ou controle de fundos obtidos ilegalmente , disse o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts.
Truques românticos com criptomoedas custaram aos residentes dos EUA mais de US $ 1,3 bilhão somente em 2023, e esses números continuam a aumentar. Este processo de confisco serve tanto como uma advertência quanto como um caso ilustrativo de resistência ativa do Ministério Público.
De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts, em novembro de 2024, alguém que se fez passar por Linda Brown contactou um residente de Massachusetts através de uma plataforma de encontros. Após uma semana (ou várias semanas) de construção de um relacionamento de confiança, Brown apresentou o que parecia ser uma oportunidade legítima de investimento em criptomoeda.
A vítima transferiu fundos para carteiras de criptomoedas controladas pelo golpista, acreditando verdadeiramente na realidade dos lucros prometidos. No entanto, quando tentaram recuperar o seu dinheiro, depararam-se com um obstáculo intransponível. Os fundos já tinham sido transferidos através de várias carteiras electrónicas e trocados por USDT para apagar o rasto. Este tipo de esquema de branqueamento de capitais é expressamente proibido pelos regulamentos federais.
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