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Binance a intenté un procès au Wall Street Journal, affirmant qu’un article publié le 23 février contenait des informations fausses et diffamatoires.

Le Journal a également rapporté que le ministère de la Justice enquêtait sur l’utilisation de Binance par l’Iran pour contourner les restrictions imposées par les États-Unis.

La bourse de crypto-monnaies a déclaré qu’elle n’avait pas effectué de transactions directes avec des entités sous-sanctionnées et que seuls 24 millions de dollars avaient été versés à des comptes liés au Corps des gardiens de la révolution islamique.

Binance a intenté une action en justice contre le Wall Street Journal, affirmant que le rapport du 23 février a porté atteinte à sa réputation et a provoqué, selon l’entreprise, des procédures injustifiées et inutiles de la part des autorités.

La bourse a annoncé son intention de demander des dommages et intérêts au tribunal et de riposter sur le plan juridique.

C’est ce qu’a souligné la plateforme : La part des transactions liées aux sanctions a chuté de 96,8 % du chiffre d’affaires total de la bourse, passant de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025.

La bataille juridique a commencé après que le Wall Street Journal a publié un autre article sur l’enquête menée par le ministère de la justice sur l’utilisation de Binance par l’Iran pour contourner les sanctions américaines. Le journal a indiqué que l’enquête faisait suite à l’achèvement d’une enquête interne sur le chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars envoyé à des réseaux finançant des terroristes iraniens par procuration. Le journal précise également que les enquêteurs ont contacté des personnes bien informées afin de les interroger et de recueillir des preuves.

La publication précise qu’il n’a pas encore été révélé si l’agence s’intéresse aux soupçons qui pèsent sur Binance elle-même ou seulement aux actions des clients de la plateforme. Un point essentiel n’est donc pas clair. Le rapport mentionne également que l’affaire a attiré l’attention en raison de documents internes à l’entreprise et de témoignages de personnes familières avec les transferts, mais il ne précise pas si le département est parvenu à une conclusion.

Binance nie les allégations de transactions directes avec des parties sanctionnées, affirmant qu’elle n’a “catégoriquement pas effectué de transactions directes avec des entités sanctionnées” et que la plateforme a au contraire “mis au jour un système sophistiqué de manipulation financière internationale”.

Binance a affirmé que les connexions iraniennes n’ont été découvertes et bloquées qu’après que Binance a ouvert une enquête et pris des mesures avec les forces de l’ordre pour démanteler le réseau.

La bourse a également contesté la manière dont l’examen interne a été mené et a nié les affirmations du WSJ selon lesquelles elle n’a pas licencié les employés qui ont soulevé des questions de conformité, affirmant qu’ils ont quitté l’entreprise pour des raisons personnelles.

La société a ajouté que l’examen interne était en cours et qu’il avait conduit à la fermeture du compte Blessed Trust au début de l’année. Binance a également indiqué que l’enquête n’a révélé aucune transaction directe par l’un des utilisateurs avec l’entité sous-sanctionnée, et que les fonds sont passés par plusieurs étapes avant d’arriver aux adresses liées.

Binance a également indiqué que l’audit avait révélé que seuls 24 millions de dollars avaient été versés à des portefeuilles associés au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), une force militaire d’élite iranienne qui contrôle une part importante de l’économie du pays.

Cette question a également attiré l’attention d’autres responsables américains.

Outre le ministère de la justice et le département du Trésor, le sénateur Richard Blumenthal (Connecticut), membre de la commission de la sécurité intérieure, a lancé le mois dernier une enquête sur la manière dont Binance gère les transferts iraniens.

Richard a déclaré :

L’ampleur de la récente découverte de transferts illicites qui sont passés inaperçus jusqu’à ce que près de deux milliards de dollars soient versés à des entités sous-sanctionnées et le licenciement inexpliqué d’analystes internes remettent en question la manière dont Binance se conforme aux sanctions américaines et aux lois bancaires.

Après avoir demandé des documents, il a déclaré que la réponse de Binance était “évasive” et “n’a guère contribué à apaiser mes inquiétudes”.

Parallèlement, Binance a remporté une autre victoire devant le tribunal fédéral du district sud de New York, qui a rejeté toutes les plaintes déposées contre elle au titre de la loi antiterroriste.