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A Binance processou o The Wall Street Journal, alegando que um artigo publicado a 23 de fevereiro continha informações falsas e difamatórias.

O jornal também informou que o Departamento de Justiça está a investigar a utilização da Binance pelo Irão para contornar as restrições dos EUA.

A bolsa de criptomoedas disse que não havia transacionado diretamente com nenhuma entidade sub-sancionada e disse que apenas US $ 24 milhões haviam chegado às contas relacionadas ao IRGC.

A Binance intentou uma ação judicial contra o The Wall Street Journal, alegando que a reportagem de 23 de fevereiro prejudicou a sua reputação e provocou, na opinião da empresa, procedimentos injustificados e desnecessários por parte das autoridades.

A Bolsa anunciou a sua intenção de procurar obter uma indemnização por danos através do tribunal e de se defender no campo jurídico.

sublinhou a plataforma: A percentagem de transações relacionadas com sanções diminuiu 96,8 por cento do volume de negócios total da bolsa, de 0,284 por cento em janeiro de 2024 para 0,009 por cento em julho de 2025.

A batalha legal começou depois que o The Wall Street Journal publicou outra história sobre o DOJ investigando como o Irã está usando Binance para contornar as sanções dos EUA. O jornal observou que a investigação seguiu a conclusão de uma investigação interna sobre o volume de negócios de mais de US $ 1 bilhão enviado para redes que financiam terroristas iranianos por procuração. O jornal também disse que os investigadores contactaram pessoas conhecedoras para entrevistar e recolher provas.

A publicação disse que ainda não foi revelado se a agência está investigando suspeitas sobre a própria Binance ou apenas as ações dos clientes da plataforma. Isto deixa um ponto-chave pouco claro. O relatório também mencionou que o caso chamou a atenção devido a documentos internos da empresa e depoimentos de pessoas familiarizadas com as transferências, embora não tenha especificado se o departamento havia chegado a uma conclusão. A

Binance nega as alegações de transações diretas com partes sancionadas, dizendo que “categoricamente não se envolveu em transações diretas com nenhuma entidade sancionada” e que a plataforma “descobriu um sofisticado esquema de manipulação financeira internacional”.

Binance alegou que as conexões iranianas só foram descobertas e bloqueadas depois que Binance iniciou uma investigação e tomou medidas com a aplicação da lei para desmantelar a rede.

A bolsa também contestou como a revisão interna foi conduzida e negou as alegações do WSJ de que não demitiu funcionários que levantaram questões de conformidade, dizendo que eles saíram por motivos pessoais.

A empresa acrescentou que a revisão interna estava em andamento e levou ao fechamento da conta Blessed Trust no início deste ano. Binance também observou que a investigação não revelou nenhuma transação direta de nenhum dos usuários com a entidade sub-sancionada, e os fundos passaram por vários estágios antes de chegar aos endereços vinculados.

A Binance também disse que a auditoria descobriu que apenas 24 milhões de dólares foram para carteiras associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), uma força militar iraniana de elite que controla uma parte significativa da economia do país.

Esta questão também chamou a atenção de outros funcionários dos EUA. Para além do DOJ e do Departamento do Tesouro, o Senador Richard Blumenthal (Connecticut), membro do Comité de Segurança Interna, iniciou no mês passado uma investigação sobre a forma como a Binance lida com as transferências iranianas.

Richard declarou: A escala da recente descoberta de transferências ilícitas que passaram despercebidas até que quase dois mil milhões de dólares foram para entidades sub-sancionadas e o despedimento inexplicável de analistas internos põem em causa a forma como a Binance cumpre as sanções dos EUA e as leis bancárias.

Depois de solicitar documentação, ele comentou mais tarde que a resposta de Binance foi “evasiva” e “fez pouco para acalmar minhas preocupações”.

Paralelamente, a Binance obteve uma vitória separada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, onde todas as reivindicações apresentadas contra ela sob a Lei Antiterrorismo foram rejeitadas.