Compass Investments

Как сообщается, Минюст США уведомил прокуроров о снижении степени кооперации со стороны Binance в расследованиях, касающихся криптовалют, начиная с 8 июня.

По данным источников, биржа намерена прекратить добровольную блокировку счетов и потребовать оформления соглашений о взаимной правовой помощи (MLAT) для заморозки активов и их конфискации.

Биржа опровергла данные об изменении политики взаимодействия с американскими правоохранительными органами, несмотря на публикации о служебной записке Министерства юстиции.

Как информирует The Information, Министерство юстиции США якобы предупредило прокуроров, что следует прогнозировать уменьшение содействия со стороны Binance в криптовалютных расследованиях.

Согласно сообщениям, этот внутренний документ свидетельствует о том, что следователи могут столкнуться с ужесточёнными правовыми требованиями при подаче запросов на заморозку счетов и изъятие активов. Тем не менее Binance категорически опровергает любые изменения в своей политике сотрудничества с правоохранителями.

“Никаких изменений во взаимодействии Binance с правоохранительными органами США не было и не будет. На самом деле всё наоборот мы ищем пути ещё больше расширить наше сотрудничество. Binance продолжит в обычном порядке удовлетворять запросы правоохранительных органов США в ходе их расследований. Любые предположения, что Binance сократила или сокращает взаимодействие с правоохранительными структурами, являются ошибочными”, заявил представитель Binance в эксклюзивном интервью BeInCrypto.

По информации издания The Information, Министерство юстиции США распространило внутреннюю памятку, в которой предупредило юристов, ведущих дела о цифровых активах, что с 8 июня Binance прекратит практику так называемых “заморозок по любезности”.

“The Information”: В служебной записке Минюста США сотрудников информировали, что с 8 июня стоит ожидать меньшего содействия от Binance по делам, связанным с криптовалютами, включая отказ от добровольной блокировки активов и требование предоставления документов по MLAT для заморозки или изъятия средств. Binance опровергла сообщения о каких-либо переменах в своей коллаборации с правоохранительными органами США.

Добровольные блокировки счетов это временные ограничения, которые биржи могут налагать по просьбе правоохранителей или потерпевших до получения официальных юридических документов.

Сообщается, что в служебной записке указано: вместо этого Binance будет требовать предоставления MLAT или других официальных правовых процедур перед рассмотрением запросов о заморозке счетов или изъятии криптовалюты.

Подобное изменение может существенно замедлить трансграничные расследования, так как процедуры по MLAT обычно требуют координации между несколькими правительствами и могут занимать недели или даже месяцы.

Однако Binance опровергла эту информацию, утверждая, что не вносила никаких корректировок в своё содействие правоохранительным органам США.

По имеющимся данным, платформа сообщила, что продолжает реагировать на законные запросы через свою устоявшуюся систему обработки обращений правоохранителей и по-прежнему привержена соблюдению применимых правовых норм.

Это опровержение прозвучало на фоне того, что Binance остаётся под усиленным регуляторным надзором после своего значимого соглашения с властями США на сумму 4,3 млрд долларов в 2023 году, которое подразумевало усиленные обязательства по комплаенсу и постоянный независимый мониторинг.

Даже если Binance в итоге сохранит свою текущую практику, упомянутая служебная записка Минюста США подчеркивает растущую озабоченность тем, как централизованные биржи взаимодействуют с правоохранительными органами по всему миру.

Для следователей потеря возможности неформальной блокировки счетов может осложнить попытки оперативно изъять похищенную или незаконно полученную криптовалюту до того, как средства будут перемещены между блокчейнами или юрисдикциями.