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– BitGo obtiene la licencia VASP en Corea en un contexto de endurecimiento de los requisitos para las empresas extranjeras: ¿seguirán otras su ejemplo?

La empresa BitGo ha consolidado su posición en el mercado regulado de Corea del Sur después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) aprobara el registro de BitGo Korea como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).

Se trata de la primera vez que una filial de una empresa extranjera del sector de las criptomonedas, con sede en Corea, obtiene dicho registro directamente.

Chen Fan, director general de BitGo Korea y director de ingresos de BitGo, señaló que este enfoque demuestra un «compromiso a largo plazo» con el marco normativo de Corea del Sur.

Apoyando esta decisión, Abel Seou, director general y responsable de ventas de BitGo para la región de Asia-Pacífico, señaló el creciente interés por las cuestiones de seguridad, así como por la adaptación de las operaciones a la normativa local.

En general, esta autorización refuerza la competencia en el ámbito del almacenamiento institucional y demuestra que las empresas extranjeras del sector de las criptomonedas pueden acceder directamente al mercado de Corea del Sur siempre que cumplan los requisitos locales.

Mientras BitGo construye una infraestructura regulada para inversores institucionales, una nueva controversia con una plataforma de intercambio pone de relieve cómo esos mismos sistemas de control de cumplimiento pueden afectar a las transferencias de fondos habituales.

HTX, que se encuentra bajo investigación por el «envenenamiento de direcciones», ha declarado que, durante una auditoría interna, no se han detectado cuentas oficiales implicadas en las transferencias con «envenenamiento de direcciones» denunciadas por los usuarios.

En cambio, se conocieron varios casos después de que Kraken bloqueara los fondos de los clientes, y los saldos afectados ascendieron a unos 4,2 millones de dólares.

Desde entonces, HTX ha tardado más de dos meses en levantar las restricciones impuestas a las cuentas. No obstante, estas prolongadas congelaciones de cuentas han planteado una cuestión más amplia sobre cómo distinguen las plataformas de intercambio entre transacciones potencialmente sospechosas y transferencias legítimas de fondos.

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«Un control más estricto del cumplimiento de la normativa puede proteger a las plataformas de los flujos ilegales de fondos; sin embargo, unas medidas de control excesivamente amplias también pueden limitar las posibilidades de los usuarios de buena fe. Al mismo tiempo, unas medidas de cumplimiento demasiado estrictas pueden limitar el acceso de los participantes honrados del mercado.

Por lo tanto, las plataformas de intercambio deben encontrar formas de resolver esta contradicción, ya que continuar con la práctica de congelar cuentas durante largos periodos de tiempo podría acabar obligando a las plataformas a sacrificar la confianza de los usuarios en aras de la protección por parte de los reguladores.

El conflicto entre HTX y Kraken ha puesto de manifiesto por qué Corea del Sur está endureciendo el control sobre la salida de fondos al extranjero por parte de las entidades sujetas a la normativa nacional. De acuerdo con el marco normativo actualizado, en las transferencias entre proveedores locales de servicios relacionados con activos virtuales (VASP) ahora es obligatorio indicar los datos del remitente y del destinatario, independientemente del importe de la transacción.

Al mismo tiempo, las plataformas de intercambio extranjeras y los monederos de custodia autónoma están sujetos a requisitos adicionales de verificación de la identidad de los usuarios. Además, para la mayoría de las transferencias se exige que los fondos pertenezcan a una misma persona.

Las transferencias por un importe igual o superior a 10 millones de won también están sujetas a un control interno obligatorio cuando se envían a los destinos indicados.

Esto establece una distinción más clara entre el acceso a recursos nacionales y extranjeros. Las empresas registradas, como BitGo Korea, pueden operar dentro del marco de la legislación local, mientras que las entidades no registradas están sujetas a un control más riguroso.

A medida que se vayan aplicando las nuevas normas, los retrasos en las transferencias y el número de transacciones rechazadas pondrán de manifiesto en qué medida estas medidas modificarán el acceso a las criptomonedas en el extranjero.»”,”detected_source_language”:”RU