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– BitGo ottiene la licenza VASP in Corea in un contesto di inasprimento dei requisiti per le società straniere: altre seguiranno lesempio?

BitGo ha consolidato la propria posizione nel mercato regolamentato della Corea del Sud dopo che lAutorità di intelligence finanziaria (FIU) ha approvato la registrazione di BitGo Korea come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP).

Si tratta del primo caso in cui una filiale di una società straniera operante nel settore delle criptovalute, con sede in Corea, abbia ottenuto tale registrazione direttamente.

Chen Fan, amministratore delegato di BitGo Korea e direttore delle entrate di BitGo, ha sottolineato che tale approccio dimostra un «impegno a lungo termine» nei confronti del quadro normativo della Corea del Sud.

Sostenendo questa decisione, Abel Seou, amministratore delegato e responsabile delle vendite per la regione Asia-Pacifico di BitGo, ha sottolineato il crescente interesse per le questioni di sicurezza, oltre alla necessità di allineare le operazioni alle normative locali.

Nel complesso, questa autorizzazione rafforza la concorrenza nel settore della custodia istituzionale e dimostra che le società straniere operanti nel settore delle criptovalute possono accedere direttamente al mercato sudcoreano, purché rispettino i requisiti locali.

Mentre BitGo sta costruendo uninfrastruttura regolamentata per gli investitori istituzionali, lennesima controversia con unexchange sottolinea come gli stessi sistemi di controllo di conformità possano influire sui normali trasferimenti di fondi.

HTX, sotto osservazione a causa del fenomeno del «poisoning degli indirizzi», ha dichiarato che, nel corso di una verifica interna, non sono stati individuati conti ufficiali coinvolti nei trasferimenti con «poisoning degli indirizzi» segnalati dagli utenti.

Sono invece emersi diversi casi dopo che Kraken ha bloccato i fondi dei clienti, con saldi dei conti interessati pari a circa 4,2 milioni di dollari.

Da allora, HTX ha impiegato più di due mesi per revocare le restrizioni imposte sui conti. Tuttavia, questi prolungati blocchi dei conti hanno sollevato una questione più ampia su come gli exchange distinguano le transazioni potenzialmente sospette dai trasferimenti legittimi di fondi.

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Un controllo più rigoroso sul rispetto delle norme può proteggere le piattaforme dai flussi di fondi illegali, ma misure di controllo eccessivamente ampie possono anche limitare le possibilità degli utenti in buona fede. Allo stesso tempo, misure di conformità troppo rigide potrebbero limitare laccesso agli operatori onesti del mercato.

Pertanto, le borse devono trovare il modo di risolvere questa contraddizione, poiché il protrarsi della pratica del congelamento prolungato dei conti potrebbe alla fine costringere le borse a sacrificare la fiducia degli utenti in nome della protezione da parte delle autorità di regolamentazione.

Il conflitto tra HTX e Kraken ha chiaramente dimostrato perché la Corea del Sud stia inasprendo i controlli sul deflusso di fondi allestero da parte delle organizzazioni soggette alle norme nazionali. In base al quadro normativo aggiornato, nei trasferimenti tra fornitori locali di servizi relativi alle criptovalute (VASP) è ora obbligatorio indicare i dati del mittente e del destinatario, indipendentemente dallimporto della transazione.

Allo stesso tempo, le borse estere e i portafogli con custodia autonoma sono soggetti a ulteriori requisiti di verifica dellidentità degli utenti. Inoltre, per la maggior parte dei trasferimenti è necessario che i fondi appartengano alla stessa persona.

Anche i trasferimenti di importo pari o superiore a 10 milioni di won sono soggetti a monitoraggio interno obbligatorio quando vengono inviati verso le destinazioni specificate.

Ciò crea una distinzione più netta tra laccesso alle risorse nazionali e a quelle estere. Le società registrate, come BitGo Korea, possono operare nel rispetto delle leggi locali, mentre le controparti non registrate sono soggette a controlli più rigorosi.

Man mano che le nuove norme entreranno in vigore, i ritardi nei trasferimenti e il numero di transazioni rifiutate mostreranno in che misura queste misure modificheranno laccesso alle criptovalute allestero.

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