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Das US-Finanzministerium behauptet, dass jährlich immer noch beträchtliche Geldbeträge mit Bezug zum Iran über US-Banken fließen.

Diese Aussagen erfolgten vor dem Hintergrund von Maßnahmen des Finanzministeriums, den Zugang der Niederlassung der Banque Misr in den VAE zu Korrespondenzkonten in den USA einzuschränken.

Nach Angaben des Wall Street Journal unterhielt diese Zweigstelle Dollar-Konten bei drei US-Banken, deren Namen das Finanzministerium jedoch nicht bekannt gibt.

Beamte weisen darauf hin, dass die Niederlassung in den VAE von Januar 2024 bis Juni 2026 bis zu 1,8 Milliarden Dollar für Unternehmen weitergeleitet hat, die mit dem iranischen Schattenbankensystem in Verbindung stehen.

Der Iran greift nach wie vor auf die Dienste ausländischer Banken in Ländern wie den VAE und China zurück, die über Korrespondenzkonten in den USA verfügen. Scheinfirmen helfen dabei, die Herkunft der Überweisungen zu verschleiern, damit diese die Dollar-Abrechnung durchlaufen können.

Darüber hinaus berichtet das Finanzministerium, dass im Jahr 2024 iranische Gelder in Höhe von rund 9 Milliarden Dollar entdeckt wurden, die über alle Kanäle durch US-Banken flossen dieser Betrag übersteigt das Volumen, das mit der Filiale der Banque Misr in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Verbindung steht.

Die Sanktionen gegen die Filiale der Banque Misr in den VAE werden im Rahmen der Operation Economic Outcast verhängt einer Kampagne zur Verstärkung des finanziellen Drucks auf Teheran. Diese Maßnahme wurde bislang nur vorgeschlagen und ist noch nicht in Kraft getreten.

Die Banque Misr erklärt, dass sie mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet und ihre Geschäftstätigkeit in den VAE wie gewohnt fortgesetzt wird.

Den US-Banken wird empfohlen, ihre Korrespondenzbankbeziehungen hinsichtlich Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Iran genauer zu überwachen.”,”detected_source_language”:”RU