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El Ministerio de Hacienda de EE. UU. afirma que cada año siguen pasando por los bancos estadounidenses importantes volúmenes de fondos relacionados con Irán.

Estas declaraciones se han producido en el contexto de las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda para restringir el acceso de la sucursal de Banque Misr en los EAU a cuentas corresponsales en EE. UU.

Según informa The Wall Street Journal, esta sucursal tenía cuentas en dólares en tres bancos estadounidenses, aunque el Ministerio de Hacienda no revela sus nombres.

Las autoridades señalan que, entre enero de 2024 y junio de 2026, la sucursal de los EAU transfirió hasta 1.800 millones de dólares a empresas vinculadas al sistema bancario paralelo iraní.

Irán sigue recurriendo a los servicios de bancos extranjeros en países como los Emiratos Árabes Unidos y China, que cuentan con cuentas corresponsales en EE. UU. Las empresas ficticias ayudan a ocultar el origen de las transferencias para que puedan pasar por la compensación en dólares.

Además, el Ministerio de Hacienda informa de que en 2024 se detectaron unos 9 000 millones de dólares de fondos iraníes que pasaban por bancos estadounidenses a través de todos los canales; esta cantidad supera el volumen relacionado con la sucursal de Banque Misr en los Emiratos Árabes Unidos.

Las restricciones contra la sucursal de Banque Misr en los EAU se adoptan en el marco de la operación «Economic Outcast», una campaña destinada a intensificar la presión financiera sobre Teherán. Esta medida, por el momento, es solo una propuesta y aún no ha entrado en vigor.

«Banque Misr» afirma que colabora con los organismos reguladores y que sus actividades en los Emiratos Árabes Unidos continúan con normalidad.

Se ha recomendado a los bancos estadounidenses que vigilen más de cerca sus relaciones de corresponsalía en busca de actividades relacionadas con Irán.”,”detected_source_language”:”RU