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O Ministério das Finanças dos EUA afirma que, anualmente, continuam a passar por bancos norte-americanos montantes significativos relacionados com o Irão.

Estas declarações foram feitas no contexto das medidas tomadas pelo Ministério das Finanças para restringir o acesso da sucursal do Banque Misr nos EAU a contas correspondentes nos EUA.

Segundo o The Wall Street Journal, esta filial possuía contas em dólares em três bancos norte-americanos, embora o Ministério das Finanças não revele os seus nomes.

As autoridades referem que, entre janeiro de 2024 e junho de 2026, a sucursal nos EAU transferiu até 1,8 mil milhões de dólares para empresas ligadas ao sistema bancário paralelo iraniano.

O Irão continua a recorrer aos serviços de bancos estrangeiros em países como os EAU e a China, que possuem contas correspondentes nos EUA. Empresas de fachada ajudam a disfarçar a origem das transferências, para que estas possam passar pela compensação em dólares.

Além disso, o Ministério das Finanças informa que, em 2024, foram detetados cerca de 9 mil milhões de dólares de fundos iranianos a passar por bancos norte-americanos através de todos os canais este montante excede o volume associado à filial do Banque Misr nos Emirados Árabes Unidos.

As restrições contra a sucursal do Banque Misr nos Emirados Árabes Unidos são adotadas no âmbito da operação «Economic Outcast» uma campanha destinada a reforçar a pressão financeira sobre Teerão. Esta medida foi, por enquanto, apenas proposta e ainda não entrou em vigor.

O «Banque Misr» afirma que está a colaborar com as autoridades reguladoras e que as suas atividades nos Emirados Árabes Unidos prosseguem normalmente.

Recomenda-se aos bancos norte-americanos que monitorizem mais de perto as suas relações de correspondência, com vista a detetar atividades relacionadas com o Irão.”,”detected_source_language”:”RU